证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：在本次会议召开期无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开和出席情况：

  1.召开时间：2012年5月23日 上午9：00

  2.召开地点：苏州市珠江路501号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室

  3.召开方式：现场表决投票

  4.召集人：公司董事会

  5.主持人：公司第五届董事会副董事长陈鉴平先生

  6.会议的出席情况：出席本次会议的股东及代表11人，代表股份93879518股，占公司有表决权总股份的44.07 %。公司董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。

  7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  三、提案审议和表决情况：

  本次股东大会以记名投票表决方式逐项审议如下：

  1. 审议公司《关于修改公司章程的议案》；

  同意票代表股份93879518股，占出席会议股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  根据本次股东大会同意修改的《公司章程》2012年修订版（同日刊登于巨潮咨询网www.cninfo.com.cn）,由公司向国家工商行政部门办理涉及需变更登记相关事宜。

  2. 审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》；

  同意票代表股份93879518股，占出席会议股东所持股份的 100％；

  反对票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0 ％；

  表决结果：通过。

  鉴于公司的独立董事在工作中勤勉尽职,在公司法人治理结构建设和规范运作中发挥了重要的作用，维护了公司整体利益，保障了全体股东合法权益。根据公司实际情况，并参考其他类似上市公司独立董事津贴水平，同意调整本公司独立董事津贴为每人8万元/年(含税)。

  本公司独立董事津贴调整事项，从股东大会审议批准日之后执行。

  四、律师出具的法律意见：

  1.律师事务所名称：江苏致邦（苏州）律师事务所

  2.律师姓名：周家德、焦婧

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格合法有效，召集人、主持人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和结果合法有效，均符合有关法律、法规及"公司章程"的规定。

  特此公告。

  中核苏阀科技实业股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月二十三日