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证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2012-026 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 |
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会没有否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第一届董事会；
2、召开方式：现场会议，现场投票；
3、现场会议召开时间：2012 年5月23日(星期三)上午9:30－12：00；
4、现场会议召开地点：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋西十楼C座会议室；
5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2012年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
7、会议主持人：董事长李介平先生；
8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师、保荐机构列席了会议。
三、会议出席情况
参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共24人,代表股份49,588,800股,占公司有表决权总股份61.99%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
3、审议通过《2011年度报告》及《2011年度报告摘要》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
4、审议通过《关于审议2011年年度财务决算报告的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
5、审议通过《2011年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；。
6、审议通过《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
7、审议通过《关于2011年度日常关联交易执行情况的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；关联方股东未出席本次股东大会；
8、审议通过《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；关联方股东未出席本次股东大会；
9、审议通过《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年审计机构的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
10、审议通过《关于公司2012年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
11、审议通过《关于公司2012年度监事薪酬方案的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
12、审议通过《关于更换公司监事的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
13、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理办法〉的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；
14、审议通过《关于制定公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，表决结果：同意49,588,800股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市邦盛（深圳）律师事务所
2、律师姓名：丘申长、汪广翠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果均符合相关法规和公司章程的规定，本次股东大会无临时提出新议案的情形，会议形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、《深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年年度股东大会决议》；
2、《北京市邦盛律师事务所关于深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
董事会
二○一二年五月二十三日
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