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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于２０１２年５月２３日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事１２人，实际参加表决的董事１２人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于召开公司２０１１年度股东大会的议案》

表决结果： １２ 票同意， ０ 票反对， ０ 票弃权

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议、第十八次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，现就召开２０１１年度股东大会有关事项通知如下：

（一）会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１２年６月２６日上午９：３０，会期半天

３、会议地点：公司一号楼一号会议室

４、会议召开方式：现场投票表决

（二）会议审议事项

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

３、听取《２０１１年度独立董事述职报告》

４、审议《２０１１年度财务决算报告》

５、审议《２０１１年年度报告及摘要》

６、审议《２０１１年度利润分配预案》

７、审议《关于向有关银行申请授信额度的议案》

８、审议《关于开展按揭业务的议案》

９、审议《关于预计２０１２年度为子公司提供担保的议案》

１０、审议《关于预计２０１２年度日常关联交易的议案》

１１、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

１２、审议《关于续聘内部控制审计机构的议案》

１３、审议《关于修改公司章程的议案》

１４、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

１５、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

１６、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

１７、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》

１８、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》

１９、审议《关于制订关联交易管理制度的议案》

（三）出席会议对象

１、截止２０１２年６月１９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书附后）。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

（四）会议登记方法

１、个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

２、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、法人股东账户卡和持股凭证。

３、异地股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

４、登记时间：２０１２年６月２５日上午８：００–１２：００，下午２：３０–５：３０（信函以收到邮戳为准）。

５、登记地点：三一重工股份有限公司证券办

６、联 系 人：王建飞、成大超

７、联系电话：０７３１－８４０３１５５５ 传真：０７３１－８４０３１７７７

８、联系地址：湖南省长沙经济技术开发区三一工业城三一重工股份有限公司证券办 邮政编码： ４１０１００

（五）其他事项

会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告

附：授权委托书

三一重工股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十三日

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人参加三一重工股份有限公司２０１１年度股东大会，并授权其按表格内的投票指示进行表决（如本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权）：

说 明：１．请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项划“√”，多选或不选视作“弃权”处理；２．请在授权委托书上签名，没有签名视作“弃权”处理；３．有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。