证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江帝龙新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议通知于2012年5月18日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2012年5月23日以通讯表决方式召开。

  本次会议应出席董事六人，实际出席董事六人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长姜飞雄先生主持，经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式通过了以下决议：

  一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

  根据公司董事长提名，经提名委员会审核，同意聘任姜丽琴女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。披露时间：2012年5月24日。

  特此公告。

  附件：姜丽琴女士简历及联系方式

  浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

  2012年5月24日

  附件：

  姜丽琴女士简历：中国公民，1963年出生，中专学历，会计师。2001年至2007年先后任浙江万利实业有限公司董事、财务部经理；董事兼财务负责人；董事、副总经理兼财务负责人。2007年6月至今任本公司董事、副总经理兼财务负责人。2007年4月至2010年4月兼任帝龙控股监事，2011年6月至今兼任帝龙永孚监事。

  姜丽琴女士持有公司股份3.74%，为实际控制人姜飞雄先生的姐姐，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  姜丽琴女士联系方式：

  办公电话：0571-63818733

  传 真：0571-63818603

  通讯地址：浙江省临安市玲珑街道玲珑工业区环南路1958号

  电子邮箱：dsh@dilong.cc