证券时报多媒体数字报

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-023

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示：

  1、 公司于2012年4月25日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登《深圳键桥通讯技术股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》；

  2、 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  二、会议召开情况

  1、 召开时间：2012年5月25日上午10 :00开始

  2、 召开地点：东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室

  3、 召集人：公司董事会

  4、 召开方式：以现场投票表决形式

  5、 主持人：董事长叶琼先生

  6、 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共2名，代表公司有表决权的股份共99,918,000股，占公司股份总数的45.75%。本次会议由公司董事会召集，董事长叶琼先生主持，公司部分董事出席了会议，监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表列席了会议。

  四、议案的审议和表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、 会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2011年度报告及摘要》。

  本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  2、 会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》。

  本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2011年度报告》第八节。

  3、 会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》。

  本议案已经第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日刊登于巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2011年度报告》第九节。

  4、会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》。

  本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  5、会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  6、会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》。

  本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  7、会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

  本议案已经第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  8、会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于选举公司独立董事的议案》。

  由于法岳省先生已辞去独立董事一职，同意选举周伟先生为第二届董事会独立董事，同时由周伟先生担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员至第二届董事任期届满为止。本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。

  本公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  9、会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于公司非独立董事津贴的议案》。

  本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）

  10、会议以99,918,000股赞成、0股反对、0股弃权，同意股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

  本议案已经第二届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见2012年4月25日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）及公司2012年4月修订的公司章程全文。

  五、独立董事述职情况

  独立董事们向股东大会提交了《2011年度公司独立董事述职报告》，本次股东大会上独立董事李连和先生，法岳省先生，付昭阳先生分别做了2011年度述职报告，该报告对2011年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况，发表独立意见的情况，在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《2011年度公司独立董事述职报告》全文刊登于2012年4月25日巨潮资讯网（网址为http://www.cninfo.com.cn）。

  六、律师见证情况

  本次股东大会经广东华商律师事务所李天明律师、胡德启律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司2011年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  七、 备查文件

  1、 深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、 广东华商律师事务所对本次股东大会出具的《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会

  2012年5月25日

  证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2012-024

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第三十一次会议于2012年5月22日以电邮和传真的方式发出召开董事会会议的通知，于2012年5月25日上午11：00在东莞市松山湖科技产业园区新竹路4号新竹苑6幢公司1楼会议室以现场表决的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事8名，董事罗飞先生因出差委托董事叶琼先生行使表决权，实际参加表决9票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决做出如下决议，现公告如下：

  以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

  为进一步加强公司规范治理，提升公司运作效率，确保投资者的合法权益，同意对公司组织架构设置进行局部调整，公司调整后的组织架构图详见附件。

  特此公告。

  深圳键桥通讯技术股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月25日

  附件：

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