证券时报多媒体数字报

证券代码：６００４９５ 股票简称：晋西车轴 公告编号：临２０１２－０１４

晋西车轴股份有限公司

关于举行２０１１年年度报告业绩

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

本公司已于２０１２年３月９日发布了２０１１年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于２０１２年５月３１日（星期四）下午１５：００－１７：３０举行２０１１年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“山西上市公司投资者关系互动平台”（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／ｄｑｈｄ／ｓｘ／）参与交流。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

晋西车轴股份有限公司董事会

二○一二年五月二十六日

证券代码：６００４９５  证券简称：晋西车轴 公告编号：临２０１２－０１５

晋西车轴股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司２０１１年年度股东大会于二〇一二年五月二十五日在晋西宾馆贵宾楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共６名，代表股份１１６，４３９，８９２股，占公司股份总数的３８．５３％，具体如下：

（三）大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长李照智先生主持本次会议。

（四）公司部分董事、监事、董事会秘书等高级管理人员及中介人员出席了本次会议。

二、提案审议情况

其中第八项议案为关联交易议案，关联股东回避表决，有表决权的股份总数为２２，２００股。

三、律师见证情况

２０１１年年度股东大会经北京市康达律师事务所律师见证并出具了法律意见书，该意见书认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格和会议召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、股东大会决议；

２、法律意见书。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司董事会

二○一二年五月二十六日