证券时报多媒体数字报

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-041

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  四届十四次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司四届十四次监事会于2012年5月17日以专人送达和传真方式发出会议通知，于2012年5月25日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名，会议符合《公司法》及《公司章程》规定。会议就提交的各项议案形成以下决议：

  一、会议以赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司本部西山生产区停产搬迁的议案。

  特此公告。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司监事会

  二○一二年五月二十六日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-039

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  四届十七次董事会（临时会议）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称"中泰化学"或"本公司"）四届十七次董事会通知于2012年5月17日以专人送达、传真形式发出，会议于2012年5月25日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决的董事13名，实际参加表决的董事13名，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  一、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司本部西山生产区停产搬迁的议案；

  公司已发布本部西山生产区搬迁事项的公告，详细内容见2012年5月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于公司本部西山生产区搬迁事项的公告》（公告编号：2012-038）。

  根据乌鲁木齐市土地局确认的具有证券从业资质的北京中科华资产评估有限公司出具的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司停产搬迁核实资产事宜所涉及的企业部分资产价值评估项目资产评估报告书》（中科华评报字[2012]第040号），西山本部涉及停产搬迁的部分资产经评估，截至2012年4月30日公司委托评估的部分资产账面价值27,277.46万元，评估价值为38,840.69万元。与停产相关的其他损失，公司将聘请专业机构进行审计评估确认。

  公司将参照上述公允价值损失与乌鲁木齐市相关部门确定搬迁补偿金额，签订搬迁补偿协议。搬迁补偿金额的确定原则如下：

  （一）参照评估机构对公司本部西山厂区38,840.69万元的资产评估值及相关的其他损失，足额补偿此次公司本部西山厂区资产公允价值损失，公司将根据搬迁事项进展情况及时履行信息披露义务。

  （二）本次停产搬迁所涉员工安置问题由中标单位妥善解决。

  （三）中泰化学本部西山生产区土地挂牌投标单位的中标前提是确保公司和员工利益得到足额补偿，投标前或招标公告过程中事先与中泰化学达成补偿框架协议作为中标条件。

  该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  二、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司变更名称的议案；

  公司拟将"新疆中泰化学（集团）股份有限公司"更名为"新疆中泰化学股份有限公司"。公司简称和代码不变。

  该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  三、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司章程》的议案；

  原第四条"公司注册名称

  中文名称：新疆中泰化学（集团）股份有限公司

  英文名称：XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL （GROUP） CO.,LTD. "

  现修改为："公司注册名称

  中文名称：新疆中泰化学股份有限公司

  英文名称：XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD. "

  原第十三条："许可经营项目：强力清洁消毒液（I）型的生产、销售。食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售。一般经营项目：烧碱、聚氯乙烯树脂、塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售。盐酸的生产和销售；仓储服务。氯化聚乙烯，液氯，氯化钙，次氯酸钠，压缩氢，氯化石蜡，纳米PVC，硬化油，亚磷酸二正丁脂，塑料制品制作及安装。金属制品的防腐和低压液化瓶检验。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术服务除外。食品添加剂氢氧化钠及盐酸的生产销售。"

  现修改为："许可经营项目：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠（烧碱）、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售（具体内容以许可证为准）。一般经营项目：聚氯乙烯树脂、纳米PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品，金属材料，建筑材料的销售；仓储服务。金属制品的防腐和低压液化瓶检验；一般货物与技术的进出口经营。"

  该议案需提交公司2012年第二次临时股东大会审议。

  详细内容见2012年5月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司章程》。

  四、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于制定《新疆中泰化学股份有限公司社会责任制度》的议案；

  详细内容见2012年5月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司社会责任制度》。

  五、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告制度》的议案；

  详细内容见2012年5月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司重大信息内部报告制度》。

  六、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保制度》的议案；

  详细内容见2012年5月26日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学股份有限公司对外担保制度》。

  七、会议以赞成票13票，反对票0票，弃权票0票，审议通过关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案。

  详细内容见2012年5月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十六日

  证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2012-040

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司召开

  2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据新疆中泰化学（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）四届十七次董事会、四届十四次监事会提请股东大会审议的有关议案，须提交股东大会审议并通过，鉴于此，现提请召开2012年第二次临时股东大会，就本次股东大会之有关事项说明如下：

  一、会议召开基本情况

  （一）会议召集人：董事会

  （二）会议时间：2012年6月11日上午10:00时

  （三）会议地点：新疆乌鲁木齐市西山路78号本公司四楼会议室

  （四）召开方式：现场表决方式

  二、提交股东大会审议事项如下

  （一）审议关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司本部西山生产区停产搬迁的议案；

  （二）审议关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司变更名称的议案；

  （三）审议关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司章程》的议案；

  （四）审议关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保制度》的议案。

  三、会议股权登记日及出席会议对象

  （一）本次会议股权登记日：2012年6月6日

  （二）出席会议对象：

  1、截至2012年6月6日下午深圳证券交易所收市后，在深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

  2、公司董事、监事及高级管理人员。

  3、公司聘任的见证律师。

  四、会议登记日及登记方法

  （一）本次股东大会的会议登记时间： 2012年6月8日上午9:30至下午7:00之间。

  （二）登记地点：本公司证券部。

  （三）登记方法：

  1、法人股股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证到本公司办理出席会议资格登记手续；

  2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

  3、股东可以现场登记，异地股东可用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达乌鲁木齐的时间为准，但是出席现场会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

  五、联系人及联系方式

  联系人：范雪峰

  联系电话：0991－8751690

  传真：0991－8751690、8772646

  地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号新疆中泰化学（集团）股份有限公司证券部（邮编：830009）

  六、其他事项

  会期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。授权委托书见附件。

  特此公告。

  新疆中泰化学（集团）股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十六日

  附：

  授权委托书

  兹全权授权 先生／女士代表本人（单位）出席新疆中泰化学（集团）股份有限公司2012年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对本次股东大会以下议案进行审议：

  一、审议关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司本部西山生产区停产搬迁的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  二、审议关于新疆中泰化学（集团）股份有限公司变更名称的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  三、审议关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司章程》的议案；

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  四、审议关于修订《新疆中泰化学（集团）股份有限公司对外担保制度》的议案。

  投：□赞成票 □反对票 □弃权票

  委托人姓名：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数：

  委托人股票账户：

  受托人姓名：

  身份证号码：

  受托人签名：

  委托人（单位）签字（盖章）：

  受托日期：