证券时报多媒体数字报

  证券代码：６０００８５ 证券简称：同仁堂 公告编号：临２０１２－００７

  北京同仁堂股份有限公司

  二零一一年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  北京同仁堂股份有限公司二零一一年度股东大会由公司董事会召集，于２０１２年５月２５日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共计７人，代表股份７８４，８３６，２２６股，占公司总股本１，３０２，０６５，６９５股的６０．２８％，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长梅群先生主持，以书面记名方式对所有议案逐项进行了表决。

  公司董事出席会议；公司监事、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  １、２０１１年度财务决算报告

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  ２、２０１１年度利润分配方案

  经京都天华会计师事务所有限公司审计，２０１１年度本公司按照合并报表实现归属于上市公司股东的净利润４３８，０６６，６５４．６２元，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积２９，８６８，２２１．７５元，加年初未分配利润１，６４７，０６４，８１３．９７元，减去２０１０年度利润分配已向全体股东派发的现金红利及红股４４２，７０２，３３６．３０元，２０１１年度可供股东分配利润为１，６１２，５６０，９１０．５４元。公司以２０１１年末总股本１，３０２，０６５，６９５股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．５元（含税）。

  关于利润分配实施的具体事宜，全权委托董事会办理，具体实施日期另行公告。

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  ３、２０１１年度董事会工作报告

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  ４、２０１１年度监事会工作报告

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  ５、２０１１年年度报告正文及摘要

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  ６、关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案

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  ７、关于向关联方采购并预计年发生额度的议案

  该议案为关联交易，公司关联股东中国北京同仁堂（集团）有限责任公司回避表决。

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  ８、董事会换届选举的议案（以累积投票方式选举表决，董事简历见２０１２年４月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。）

  殷顺海

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  梅群

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  丁永玲

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  顾海鸥

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  张荣寰

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  高振坤

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  冯智梅

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  王连洲

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  高学敏

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  詹原竞

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  孙燕红

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  ９、监事会换届选举的议案（以累积投票方式选举表决，董事简历见２０１２年４月２７日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。）

  张锡杰

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  宫勤

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  闫军

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  １０、关于调整独立董事、独立监事津贴的议案

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  三、律师见证情况

  本次股东大会由北京市天银律师事务所张圣怀律师、冯玫律师进行现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  备查文件：

  １、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  ２、律师法律意见书。

  特此公告。

  北京同仁堂股份有限公司

  二零一二年五月二十五日

  证券代码：６０００８５ 证券简称：同仁堂 公告编号：临２０１２－００８

  北京同仁堂股份有限公司

  第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京同仁堂股份有限公司第六届董事会第一次会议，于２０１２年５月２５日在公司会议室召开。会议应到董事１１人，实到１１人。公司监事列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由梅群先生主持，经与会董事审议讨论，以举手表决方式，通过了以下事项：

  一、选举梅群先生担任公司第六届董事会董事长，丁永玲女士为副董事长。

  同意１１票 反对０票 弃权０票

  二、选举董事会各专门委员会委员的议案

  战略与投资委员会：主任委员梅群，委员王连洲、冯智梅。

  审计委员会：主任委员孙燕红，委员詹原竞、丁永玲。

  薪酬与考核委员会：主任委员王连洲，委员高学敏、梅群。

  提名委员会：主任委员詹原竞，委员孙燕红、丁永玲。

  同意１１票 反对０票 弃权０票

  三、根据董事长提名，聘任高振坤先生担任公司总经理、聘任冯智梅女士为公司总会计师、聘任贾泽涛女士为公司董事会秘书。

  同意１１票 反对０票 弃权０票

  四、根据总经理提名，聘任谢占忠先生为公司常务副总经理，聘任宋卫清女士、刘向光先生、朱共培先生、李兴毅先生、张建勋先生为公司副总经理，聘任解素花女士为公司总工程师。

  同意１１票 反对０票 弃权０票

  公司独立董事对上述高级管理人员聘任事项一致同意。

  （相关人员简历附后。）

  特此公告。

  北京同仁堂股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年五月二十五日

  附件：个人简历

  １、梅群先生，５５岁，研究生学历，副主任药师。历任北京同仁堂制药厂教育科副科长，北京市药材公司经理助理，中国北京同仁堂集团公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂股份有限公司董事、总经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副董事长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记，北京同仁堂国际有限公司董事，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事长，北京同仁堂药材参茸投资有限公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事长，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事长，北京同仁堂中医医院有限责任公司董事长；北京同仁堂股份有限公司董事长，北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。中国中药协会副会长，中国国际贸易促进委员会委员，中国服务贸易协会常务理事，北京药学会常务理事，北京市工商联合会常务理事，北京市企业联合会副会长，北京市第十三届人大代表，北京市东城区第十五届人大代表。

  ２、丁永玲女士，４８岁，大学学历，副主任药师。历任中国北京同仁堂集团公司团委副书记，中国北京同仁堂集团公司外经外贸处副处长、处长，兼进出口分公司副经理、经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、董事、副董事长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司副总经理，北京同仁堂国际有限公司董事、总经理，北京同仁堂健康药业股份有限公司副董事长，北京同仁堂股份有限公司董事，北京同仁堂国药有限公司董事、总经理。

  ３、高振坤先生，４８岁，研究生学历，高级会计师。历任中国北京同仁堂集团公司经营分公司副经理、经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理兼经营分公司经理，北京同仁堂药材有限责任公司副总经理、总经理，北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理，北京同仁堂股份有限公司总会计师，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委书记。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理。

  ４、谢占忠先生，５９岁，大学学历，高级经济师。历任中国北京同仁堂集团公司组织干部处处长，中国北京同仁堂集团公司党委委员、副总经济师兼劳动人事处处长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经济师、总经理助理兼组织部部长、人力资源部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经理兼组织部部长，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司党委常委、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司党委书记、常务副总经理。

  ５、宋卫清女士，４６岁，研究生学历，副主任药师，执业药师。历任北京同仁堂制药厂车间副主任、厂长助理、副厂长，北京同仁堂股份有限公司总经理助理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

  ６、刘向光先生，４８岁，研究生学历，高级经济师。历任北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂药材公司（筹备组）经理兼中国北京同仁堂集团公司北城批发部经理，北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记，北京同仁堂股份有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

  ７、冯智梅女士，４１岁，研究生学历，高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。

  ８、朱共培先生，５２岁，大学学历，高级经济师。历任北京同仁堂制药厂生产科科长，北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理，现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。

  ９、李兴毅先生，５５岁，大专学历，高级经济师。历任北京同仁堂中药提炼厂生产科科长、厂长助理，北京同仁堂股份有限公司经营分公司副经理，中国北京同仁堂集团公司供应站副经理，北京同仁堂科技发展股份有限公司副总经理、经营分公司经理，北京同仁堂股份有限公司副总经理，北京同仁堂股份有限公司总经理助理、同仁堂制药厂亦庄分厂厂长。现任北京同仁堂国药有限公司常务副总经理、党委副书记。

  １０、张建勋先生，４９岁，大学学历，工程师。历任北京中药三厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂制剂厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司制药厂副厂长，北分厂副厂长，北京同仁堂股份有限公司技术工装部部长。现任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂副厂长。

  １１、解素花女士，４７岁，研究生学历，高级工程师。历任北京同仁堂制药二厂厂长助理、副厂长，北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂副厂长、总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司总工程师。

  １２、贾泽涛女士，３５岁，大学学历，助理翻译。历任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表。现任北京同仁堂股份有限公司董事会秘书。

  证券代码：６０００８５ 证券简称：同仁堂 公告编号：临２０１２－００９

  北京同仁堂股份有限公司

  第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京同仁堂股份有限公司第六届监事会第一次会议，于２０１２年５月２５日在公司会议室召开。会议应到监事５人，实到５人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经全体监事审议讨论，以全票赞成通过了以下事项：

  选举张锡杰先生担任公司第六届监事会主席。（个人简历附后）

  特此公告。

  北京同仁堂股份有限公司

  监 事 会

  二零一二年五月二十五日

  附：个人简历

  张锡杰先生，５８岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。历任北京医药总公司财务处副处长，北京医药集团有限责任公司财会物价处处长、资本运营部副经理，中国北京同仁堂（集团）有限责任公司发展办公室常务副主任、主任，副总会计师兼计划财务部部长。现任中国北京同仁堂（集团）有限责任公司董事、总会计师，北京同仁堂商业投资集团有限公司董事长，北京同仁堂制药有限公司董事，北京同仁堂生物制品开发有限公司董事，北京同仁堂健康药业股份有限公司董事；北京同仁堂股份有限公司监事会主席，北京同仁堂科技发展股份有限公司监事长。