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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议决定召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将２０１２年第三次临时股东大会的有关事项公告如下：

一、会议基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第三次临时股东大会

２、召集人：公司董事会

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和本《公司章程》等规定。

４、召开时间：２０１２年６月１１日（星期一）上午１０：００整

５、召开方式：现场表决方式

６、股权登记日：２０１２年６月５日

７、出席对象：

（１）截至２０１２年６月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员

（３）公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾。

８、会议地点：公司会议室（武汉市武昌区关东科技园高科大厦１７层）。

二、会议审议事项

审议《关于公司为全资子公司广西国创道路材料有限公司向广西北部湾银行申请综合授信提供担保的议案》。

上述议案经公司第四届董事会第一次会议审议通过，议案内容详见２０１２年５月１７日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司第四届董事会第一次会议决议公告》。

三、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１２年６月８日（星期五）（上午８：３０－１１：３０，下午２：３０－５：３０）。

２、登记方式：

（１）、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（２）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（３）、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：湖北国创高新材料股份有限公司董事会工作部

信函邮寄地址：武汉市武昌区关东科技园高科大厦十七楼

湖北国创高新材料股份有限公司 董事会工作部

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：４３００７４

传真：０２７－８７６１７４００

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司董事会工作部

联系人：邹汉琴

联系电话：０２７－８７６１７３４７－６０５

传 真：０２７－８７６１７４００

特此通知。

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二○一二年五月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

致：湖北国创高新材料股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席湖北国创高新材料股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字： 委托人营业执照号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）