证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１２－０２２

深圳市兆驰股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于２０１２年５月２１日以电子邮件发出，会议于２０１２年５月２５日以通讯方式召开，会议应参加表决董事８人，实际参加表决董事８人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以８ 票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜公司发展战略管理制度＞的议案》。

详细内容参见２０１２年５月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《深圳市兆驰股份有限公司发展战略管理制度》。

二、以８票赞成、０ 票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司发展战略方案的议案》。

详细内容参见２０１２年５月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《深圳市兆驰股份有限公司发展战略方案》。

本议案需提交股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

三、以 ８ 票赞成、０ 票反对、０票弃权，审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。

详细内容参见２０１２年５月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》刊登的《关于调整募集资金银行专户的公告》。

特此公告

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月二十六日

证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１２－０２３

深圳市兆驰股份有限公司

关于调整募集资金银行专户的公告

按照《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年６月在江苏银行股份有限公司深圳分行（以下简称“江苏银行深圳分行”）设立了募集资金专用账户（以下简称“专户”），该专户仅用于高清数字液晶电视机建设项目募集资金的存储和使用。截止２０１２年５月２５日，江苏银行深圳分行专户明细如下：

单位：元

根据公司经营管理的需要，公司拟于２０１２年５月２８日在中国银行股份有限公司南昌城东支行（以下简称“中国银行南昌城东支行”）开设募集资金专户，将江苏银行深圳分行专户中的三个月期限定期存款１０４，７８０，７４０．７２元提前解付转为活期存款，在与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行中国银行南昌城东支行共同签署《募集资金三方监管协议》后，连同本金和活期存款利息存入中国银行南昌城东支行，届时公司将另行公告。江苏银行深圳分行专户中其它定期存款将在２０１２年９月１４日到期后将本金和利息统一转到中国银行南昌城东支行，并办理江苏银行深圳分行募集资金专户注销手续，原与保荐机构国信证券股份有限公司、开户银行江苏银行深圳分行共同签署的《募集资金三方监管协议》终止，届时公司将另行公告。

公司其它募集资金银行专户不变。此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司董事会

二○一二年五月二十六日