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证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2012-024 云南南天电子信息产业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2012年5月25日（星期五）下午13：30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012 年5月25 日上午 9：30 至 11：30、下午13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5 月 24 日 15：00 至 2012 年5月25日 15：00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：本公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长雷坚先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次临时股东大会的股东及股东代理人440名，代表股份数110,186,612股，占公司总股本的47.58%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人7名，代表股份数82,902,280股,占公司总股本的35.79%；通过网络投票的股东433名，代表股份数27,284,332股，占公司总股本的11.78%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了以下议案：
1、审议《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》；
表决情况：同意107,673,733股，占有效表决权股数的97.72％；反对1,979,748股，占有效表决权股数的1.80％；弃权533,131股，占有效表决权股数的0.48％。
表决结果：通过。
2、审议《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决情况：同意107,666,833股，占有效表决权股数的97.71％；反对1,988,548股，占有效表决权股数的1.80％；弃权531,231股，占有效表决权股数的0.48％。
表决结果：通过。
3、逐项审议《南天信息股份公司非公开发行股票方案》；
由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关联股东南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南医药工业股份有限公司回避表决，回避表决股数为82,812,941股。
3.01发行股票的种类和面值
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
3.02发行方式
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
3.03发行数量
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
3.04发行对象
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
3.05定价方式和发行价格
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
3.06认购方式及锁定期安排
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
3.07募集资金数量及用途
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
3.08本次发行前滚存未分配利润处置
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
3.09本次发行决议的有效期限
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
3.10豁免要约收购
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对2,014,508股，占有效表决权股数的7.36％；弃权505,271股，占有效表决权股数的1.85％。
表决结果：通过。
4、审议《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》；
表决情况：同意107,666,833股，占有效表决权股数的97.71％；反对1,979,748股，占有效表决权股数的1.80％；弃权540,031股，占有效表决权股数的0.49％。
表决结果：通过。
5、审议《南天信息股份公司非公开发行股票预案》；
由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关联股东南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南医药工业股份有限公司回避表决，回避表决股数为82,812,941股。
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对1,979,748股，占有效表决权股数的7.23％；弃权540,031股，占有效表决权股数的1.97％。
表决结果：通过。
6、审议《关于南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案》；
由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关联股东南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南医药工业股份有限公司回避表决，回避表决股数为82,812,941股。
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对1,979,748股，占有效表决权股数的7.23％；弃权540,031股，占有效表决权股数的1.97％。
表决结果：通过。
7、审议《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
由于本议案内容涉及关联交易，因此在审议本议案时关联股东南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司、云南医药工业股份有限公司回避表决，回避表决股数为82,812,941股。
表决情况：同意24,853,892股，占有效表决权股数的90.79％；反对1,979,748股，占有效表决权股数的7.23％；弃权540,031股，占有效表决权股数的1.97％。
表决结果：通过。
8、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
表决情况：同意107,666,833股，占有效表决权股数的97.71％；反对1,979,748股，占有效表决权股数的1.80％；弃权540,031股，占有效表决权股数的0.49％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：云南千和律师事务所
2、律师姓名：伍志旭 王晓东
3、结论性意见：贵公司本次临时股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件
1、南天信息股份公司2012年第一次临时股东大会决议
2、南天信息股份公司2012年第一次临时股东大会法律意见书
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一二年五月二十五日
本版导读：
| 云南南天电子信息产业股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 | 2012-05-26 | |
| 深圳达实智能股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告 | 2012-05-26 | |
| 广东水电二局股份有限公司公告（系列） | 2012-05-26 | |
| 招商证券股份有限公司公告（系列） | 2012-05-26 | |
| 南京港股份有限公司 关于2012年第二次临时股东大会决议的公告 | 2012-05-26 | |
| 河南华英农业发展股份有限公司 2012年第二次临时股东大会决议公告 | 2012-05-26 | |
| 永泰能源股份有限公司 关于参加"山西地区上市公司2011年度 业绩网上集体说明会"的公告 | 2012-05-26 | |
| 金鹰核心资源股票型证券投资基金 封闭期内每周净值公告 | 2012-05-26 | |
| 三变科技股份有限公司 董事会公告 | 2012-05-26 | |
| 江苏中超电缆股份有限公司 关于非公开发行股票申请获得 中国证券监督管理委员会 发行审核委员会审核通过的公告 | 2012-05-26 |
