证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方式召开。

  二、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间为：2012年5月25日下午14时

  （2）网络投票时间为：2012年5月24日-2012年5月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2012年5月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园达实智能大厦3楼会议室

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票、网络投票及委托独立董事征集投票权相结合的方式

  5、现场会议主持人：公司董事长刘磅先生

  会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代理人共计22人，代表公司有效表决权的股份数为47,927,233股，占公司总股份数的47.27%。

  2、现场出席会议情况

  现场投票的股东及股东代理人6人，代表公司有效表决权的股份数为47,809,581股，占公司总股份数的47.15%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东16人，代表公司有效表决权的股份数为117,652股，占公司总股份数的0.12％。

  公司独立董事崔军先生对本次股东大会审议的议案，已向公司全体股东征集委托投票权，详见公司于2012年5月9日披露的《独立董事公开征集投票权报告书》。本次会议没有股东委托独立董事进行投票。

  公司部分董事、监事、董事会秘书、广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：

  1、《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，各子议案的逐项表决结果为：

  1.1、激励对象的确定依据和范围

  该子议案的表决结果为：同意股份47,833,232股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.81%；反对股份73,670股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.15%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  1.2、限制性股票的来源和数量

  该子议案的表决结果为：同意股份47,832,632股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；反对股份74,270股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.16%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  1.3、限制性股票的分配情况

  该子议案的表决结果为：同意股份47,832,632股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；反对股份74,270股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.16%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  1.4、激励计划的有效期、授予日、禁售期、解锁期、相关限售规定

  该子议案的表决结果为：同意股份47,832,632股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；反对股份74,270股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.16%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  1.5、限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  该子议案的表决结果为：同意股份47,832,632股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；反对股份94,601股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.20%；弃权股份0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  1.6、限制性股票的授予与解锁条件

  该子议案的表决结果为：同意股份47,832,632股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；反对股份74,270股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.16%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  1.7、激励计划的调整方法和程序

  该子议案的表决结果为：同意股份47,832,632股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；反对股份74,270股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.16%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  1.8、授予限制性股票及激励对象解锁的程序

  该子议案的表决结果为：同意股份47,832,632股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；反对股份74,270股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.16%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  1.9、公司与激励对象的权利和义务

  该子议案的表决结果为：同意股份47,833,232股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.81%；反对股份73,670股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.15%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  1.10、激励计划的变更与终止

  该子议案的表决结果为：同意股份47,833,232股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.81%；反对股份73,670股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.15%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  1.11、限制性股票的回购注销

  该子议案的表决结果为：同意股份47,833,232股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.81%；反对股份73,670股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.15%；弃权股份20,331股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  2、审议通过了《关于<深圳达实智能股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》；

  该议案的表决结果为：同意股份47,832,632股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；反对股份73,670股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.16%；弃权股份20,931股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

  该议案的表决结果为：同意股份47,832,632股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.80%；反对股份73,670股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.16%；弃权股份20,931股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0.04%。

  上述议案的详细内容请见2012年3月17日《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见书

  广东信达律师事务所林晓春律师与韩雯律师出席并见证了本次会议，出具了法律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

  《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  六、备查文件

  1、《深圳达实智能股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；

  2、《广东信达律师事务所关于深圳达实智能股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  深圳达实智能股份有限公司

  董事会

  2012年5月25日