证券时报多媒体数字报

  证券代码：000605 证券简称：*ST四环 公告编号：2012-024

  四环药业股份有限公司

  第四届董事会临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四环药业股份有限公司第四届董事会于2012年5月25日召开临时会议，会议以通讯表决方式进行。会议通知已于2012年5月22日以当面送达、电话通知或电子邮件的方式发出。公司董事会成员8人，应到董事8人，实到8人。张秉军先生、申小林先生、吕林祥先生、朱文芳女士、李润茹女士、周自盛先生、于小镭先生、吕霞女士共8位董事参加了此次会议。会议由董事长张秉军先生主持，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：

  一、以8人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于更换公司董事的议案》；

  因公司董事邢吉海先生已到龄退休，根据《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》等有关规定，大股东提名贾晋平先生接替邢吉海先生任董事，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意大股东提名贾晋平先生为公司第四届董事会董事候选人。

  公司独立董事认为：

  第四届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

  董事候选人简历参阅附件，此议案需提交公司2012年第一次临时股东大会审议表决。

  二、以8人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于决定2012年第一次临时股东大会召开时间及会议议题的议案》；

  会议决定公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月12日召开，会议议题：《关于更换公司董事的议案》。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上公告的《四环药业股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

  特此公告。

  四环药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月26日

  附件：董事候选人简历

  贾晋平，男，1964年10月生，共产党员，管理学学士、法学硕士，注册高级风险管理师。曾任中粮集团兰州公司总经理助理、泰达控股风险控制部副部长，现任泰达控股风险控制部部长兼财务中心主任，中新（合资）生态城公司中方董事兼风险委员会主任。

  证券代码：000605 证券简称：*ST四环 公告编号：2012-025

  四环药业股份有限公司

  召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1．会议时间：2012年6月12日上午10点30分，会期半天

  2．召集人：董事会

  3．会议地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

  4．会议召开方式：现场表决

  5．出席对象：

  （1）凡是在 2012 年6月7日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可出席。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师和其他邀请人员。

  二、会议议题

  《关于更换公司董事的议案》；（适用于累积投票表决）

  上述议案的详细内容见2012年5月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的公告资料。

  三、会议登记方法

  1．登记方式：

  （1）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

  2．登记时间：

  2012年6月8日（上午8:30-12:00 下午1:00-5:00）。

  3．登记地点：

  北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦八层

  四、其他事项

  1．会议联系方式：

  联系电话：（010）68001660

  传 真：（010）68001816

  邮政编码：100037

  联 系 人：何 晴

  2. 会期半天，食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  四环药业股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月26日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人参加四环药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（部分授权的应另附授权范围）。

  委托人（签字）：

  委托人证券帐号：

  委托人持股数：

  委托日期：

  被委托人身份证号码：

  被委托人（签字）：