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股票代码：００００３９、２０００３９ 股票简称：中集集团、中集Ｂ 公告编号：【ＣＩＭＣ】 ２０１２—０１８ 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开的情况
１．会议通知情况：本公司召开２０１１年年度股东大会的通知刊登于２０１２年５月４日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》（公告编号：［ＣＩＭＣ］ ２０１２—０１５）。
２．召开时间：
现场会议时间：２０１２年５月２５日（星期五）下午２：３０；
网络投票时间：２０１２年５月２４日－２０１２年５月２５日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２５日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２４日１５：００ 至２０１２年５月２５日１５：００ 期间的任意时间。
３．召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
４．召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
５．召集人：董事会
６．主持人：总裁麦伯良
７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。
二、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）共２０８人，代表公司有表决权股份数１，４６９，５１５，４３２股，占公司有表决权股份总数的５５．１９５２％。其中现场投票人数为１４５人，代表公司有表决权股份数１，４５１，４３６，０８０股，占公司有表决权股份总数的５４．５１６２％；参加网络投票人数为６３人，代表公司有表决权股份数１８，０７９，３５２股，占公司有表决权股份总数的０．６７９１％。
２．Ａ股股东出席情况：
Ａ股东及股东委托代理人６６名，代表有表决权股份数４５５，８９６，３９８股，占公司有表决权股份总数的１７．１２３５％。其中现场投票人数为６人，代表公司有表决权股份数４３８，００４，３３８股，占公司有表决权股份总数的１６．４５１５％；参加网络投票人数为６０人，代表公司有表决权股份数１７，８９２，０６０股，占公司有表决权股份总数的０．６７２０％。
３．Ｂ股股东出席情况：
Ｂ股东及股东委托代理人１４３名，代表有表决权股份数１，０１３，６１９，０３４股，占公司有表决权股份总数的３８．０７１７％。其中现场投票人数为１４０人，代表公司有表决权股份数１，０１３，４３１，７４２股，占公司有表决权股份总数的３８．０６４７％；参加网络投票人数为３人，代表公司有表决权股份数１８７，２９２股，占公司有表决权股份总数的０．００７０％。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
三、提案审议和表决情况
会议以现场投票的方式对各项议案逐一进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了各项议案。
各议案的具体表决情况如下：
（一）２０１１年度董事会工作报告；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | １，４６９，５１５，４３２ | １，４６８，９９４，１５９ | ９９．９６４５ | ７９，２００ | ４４２，０７３ |
| 与会Ａ股股东 | ４５５，８９６，３９８ | ４５５，７８４，９２５ | ９９．９７５５ | ７９，２００ | ３２，２７３ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０１３，６１９，０３４ | １，０１３，２０９，２３４ | ９９．９５９６ | ０ | ４０９，８００ |
（二）２０１１年度监事会工作报告；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | １，４６９，５１５，４３２ | １，４６８，９９４，１５９ | ９９．９６４５ | ７９，２００ | ４４２，０７３ |
| 与会Ａ股股东 | ４５５，８９６，３９８ | ４５５，７８４，９２５ | ９９．９７５５ | ７９，２００ | ３２，２７３ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０１３，６１９，０３４ | １，０１３，２０９，２３４ | ９９．９５９６ | ０ | ４０９，８００ |
（三）２０１１年年度报告；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | １，４６９，５１５，４３２ | １，４６８，９８３，４５９ | ９９．９６３８ | ７９，２００ | ４５２，７７３ |
| 与会Ａ股股东 | ４５５，８９６，３９８ | ４５５，７７４，２２５ | ９９．９７３２ | ７９，２００ | ４２，９７３ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０１３，６１９，０３４ | １，０１３，２０９，２３４ | ９９．９５９６ | ０ | ４０９，８００ |
（四）关于对下属子公司２０１２年度银行授信及项目提供担保的议案；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | １，４６９，５１５，４３２ | １，４６８，９５５，２５９ | ９９．９６１９ | １１４，０００ | ４４６，１７３ |
| 与会Ａ股股东 | ４５５，８９６，３９８ | ４５５，７４９，０２５ | ９９．９６７０ | １１４，０００ | ３６，３７３ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０１３，６１９，０３４ | １，０１３，２０９，２３４ | ９９．９５９６ | ０ | ４０９，８００ |
（五）关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | １，４６９，５１５，４３２ | １，４６４，９３８，３８０ | ９９．６８８５ | ２，９８２，９０９ | １，５９４，１４３ |
| 与会Ａ股股东 | ４５５，８９６，３９８ | ４５５，７４６，０２５ | ９９．９６７０ | １１４，０００ | ３６，３７３ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０１３，６１９，０３４ | １，００９，１９２，３５５ | ９９．５６３３ | ２，８６８，９０９ | １，５５７，７７０ |
（六）关于下属控股子公司对其集团内子公司银行授信提供担保的议案；
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | １，４６９，５１５，４３２ | １，３１８，５７０，７９８ | ８９．７２８３ | １５０，４９８，４６１ | ４４６，１７３ |
| 与会Ａ股股东 | ４５５，８９６，３９８ | ４４９，５７２，５２７ | ９８．６１２９ | ６，２８７，４９８ | ３６，３７３ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０１３，６１９，０３４ | ８６８，９９８，２７１ | ８５．７３２２ | １４４，２１０，９６３ | ４０９，８００ |
（七）关于２０１１年度利润分配、分红派息的预案；
经毕马威华振会计师事务所有限公司审计，２０１１年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润３，６９０，９２６，３２８．１６元，按２０１１年１２月３１日本公司股本２，６６２，３９６，０５１股计算，每股收益为１．３９元。
根据公司《章程》和现行会计准则的规定，本年度母公司报表净利润为９２１，０９４，８１２．７１元，按本年净利润的１０％计提法定盈余公积９２，１０９，４８１．２７元，本年末母公司报表可供股东分配的利润为１，２６７，９５７，９７８．８７元，提议２０１１年度的分红派息预案为：以２０１１年１２月３１日本公司股本总额２，６６２，３９６，０５１股为基数，每１０股分派现金４．６０元（含税），共计分配股利１，２２４，７０２，１８３．４６元。
完成以上利润分配后，本公司未分配利润余额为４３，２５５，７９５．４１元。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | １，４６９，５１５，４３２ | １，４６４，３６８，６３７ | ９９．６４９８ | ９９，３００ | ５，０４７，４９５ |
| 与会Ａ股股东 | ４５５，８９６，３９８ | ４５１，１５９，４０３ | ９８．９６０９ | ９９，３００ | ４，６３７，６９５ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０１３，６１９，０３４ | １，０１３，２０９，２３４ | ９９．９５９６ | ０ | ４０９，８００ |
（八）关于聘任会计师事务所的议案；
聘任普华永道会计师事务所为２０１２年度审计业务的会计师事务所。
| 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） | |
| 与会全体股东 | １，４６９，５１５，４３２ | １，４６４，２９９，８６４ | ９９．６４５１ | ７９，２００ | ５，１３６，３６８ |
| 与会Ａ股股东 | ４５５，８９６，３９８ | ４５１，１４４，４３０ | ９８．９５７７ | ７９，２００ | ４，６７２，７６８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０１３，６１９，０３４ | １，０１３，１５５，４３４ | ９９．９５４３ | ０ | ４６３，６００ |
四、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
２．律师姓名：张清伟、钟晓敏
３．结论性意见：本所认为，贵公司二○一一年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会
二○一二年五月二十六日
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