证券时报多媒体数字报

  证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2012-30

  北京绵世投资集团股份有限公司

  第七届董事会第五次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年5月21日，公司董事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届董事会第五次临时会议的通知。2012年5月25日，第七届董事会第五次临时会议以通讯方式召开，公司8名董事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  1、审议通过了关于修改公司章程第一百零六条的议案。

  该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案详细内容请参加本公告附件1相关内容。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议，并须经股东大会以特别决议方式通过。

  2、审议通过了关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。

  鉴于公司章程修改的情况，公司对《北京绵世投资集团股份有限公司董事会议事规则》中的相关条款进行了修改。

  该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  3、审议通过了提名王瑞先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

  根据前述修改公司章程的议案，公司董事会的组成人数拟增加至9人。为充实公司董事会的组织架构，经慎重考虑，公司董事会提名王瑞先生为公司第七届董事会董事候选人。

  公司第七届董事会董事候选人王瑞先生简历请参见本公告附件2。

  该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  4、审议通过了提名袁宇辉先生、陈持平先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案。

  独立董事马骏先生自2006年起连续六年担任公司的独立董事职务，任期已满；同时，独立董事徐晋涛先生因个人原因提出辞去所担任的公司独立董事职务。故公司董事会经慎重考察，提名袁宇辉先生、陈持平先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

  由于马骏先生、徐晋涛先生的离职将导致公司独立董事人数未达到公司董事会总人数的三分之一，根据有关规定，马骏先生、徐晋涛先生将继续履行独立董事职责至本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其任职空缺之日。同时，对于马骏先生、徐晋涛先生在独立董事任期内的辛勤工作及他们为公司发展所作出的贡献，公司董事会表示衷心的感谢。

  公司第七届董事会独立董事候选人袁宇辉先生、陈持平先生的简历请见本公告附件3。

  前述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》的议案。

  为增强公司董事会战略发展委员会的组织架构建设，公司拟增加董事会战略发展委员会委员人数，将人数由原有的"三至五名"增加至"五至七名"。据此，公司对《北京绵世投资集团股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》中的相关条款进行了修改。

  该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  6、审议通过了关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案。

  鉴于公司第七届董事会董事及独立董事人员发生变动，公司董事会对公司第七届董事会专门委员会人员组成进行了调整，调整的具体情况如下：

  战略发展委员会，委员李方先生、郑宽先生、王瑞先生、温贤昭先生、张成先生、吴黎明先生、陈持平先生，其中王瑞先生为召集人；

  审计委员会，委员郑宽先生、刘燃先生、陈持平先生，其中刘燃先生为召集人；

  提名委员会，委员郑宽先生、王瑞先生、陈持平先生、袁宇辉先生、刘燃先生，其中陈持平先生为召集人；

  薪酬与考核委员会，委员郑宽先生、李方先生、刘燃先生、袁宇辉先生、陈持平先生，其中袁宇辉先生为召集人；

  企业文化发展委员会，委员王瑞先生、郑宽先生、温贤昭先生、袁宇辉先生，其中郑宽先生为召集人。

  该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了关于召开公司2011年年度股东大会的议案。

  该项议案的详细内容请参见本公司与本公告同时发布的《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

  该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

  后附文件：

  附件1：章程修正案

  附件2：公司第七届董事会董事候选人王瑞先生简历

  附件3：公司第七届董事会独立董事候选人简历

  附件4：独立董事意见

  北京绵世投资集团股份有限公司

  董事会

  2012年5月25日

  附件1：章程修正案

  本公司《公司章程》第一百零六条原内容为：

  董事会由八名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

  现修订内容如下：

  董事会由九名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。

  附件2：公司第七届董事会董事候选人王瑞先生简历

  王瑞先生简历：

  王瑞先生，1964年出生，本科学历。曾任中国建筑材料进出口公司业务经理；香港AUSKY基金中国投资部总经理；香港科盛投资集团副总经理；香港和记黄埔集团电讯业务执行董事。现任天华国际投资服务有限公司执行董事。

  目前，王瑞先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  附件3：公司第七届董事会独立董事候选人简历

  （1）袁宇辉先生简历如下：

  袁宇辉先生，1950年出生，硕士学历。曾任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理。现任中国南山开发（集团）股份有限公司副董事，深圳赤湾港航股份有限公司董事。袁宇辉先生已取得独立董事任职资格。

  袁宇辉先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。目前，袁宇辉先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  （2）陈持平先生简历如下：

  陈持平先生，1968年出生，硕士学历。曾任凯捷集团副总裁，现任麦肯锡（上海）咨询有限公司资深专家。陈持平先生已取得独立董事任职资格。

  陈持平先生与本公司及本公司控股股东、实际控制人不存在任何关联关系。目前，陈持平先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  附件4： 独立董事意见

  北京绵世投资集团股份有限公司

  独立董事对公司第七届董事会董事、独立董事候选人的独立意见

  公司独立董事马骏、徐晋涛、刘燃对于提名王瑞先生为公司第七届董事会董事候选人，提名袁宇辉先生、陈持平先生为第七届董事会独立董事候选人的事项进行了审查，并针对前述提名发表了独立意见，独立董事认为：

  公司董事会提名王瑞先生为公司第七届董事会董事候选人，提名袁宇辉先生、陈持平先生为公司第七届董事会独立董事候选人，是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况后做出的，程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规、政策性文件的要求。前述董事、独立董事候选人未发现存在有《公司法》第147条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者的情况。

  对于前述事项，我们一致表示同意。

  证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2012-31

  北京绵世投资集团股份有限公司

  第七届监事会第二次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年5月21日，公司监事会以书面、电子邮件形式发出了召开第七届监事会第二次临时会议的通知。2012年5月25日，第七届监事会第二次临时会议以通讯方式召开，公司3名监事全部参加了本次会议。本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

  审议通过了关于提名罗为先生为公司第七届监事会监事候选人的议案。

  该议案同意3票，反对0票，弃权0票。

  鉴于公司职工代表监事谢东城先生因个人原因辞去其所担任的公司第七届监事会职工代表监事的职务；同时经公司职工代表大会审议并通过，选举王冬英女士为公司职工代表监事，王冬英女士不再担任原担任的股东代表监事职务。故经公司监事会认真考察，提名罗为先生为公司第七届监事会监事候选人。

  由于谢东城先生的离职将导致公司监事人数低于法定人数，根据有关规定，谢东城先生将继续履行监事职责至本公司股东大会选举产生新任监事填补其任职空缺之日。

  罗为先生的监事任职尚需提交股东大会审议。如经审议通过罗为先生将与周凌先生、王冬英女士共同组成公司第七届监事会。

  罗为先生简历的详细情况请见本公告后附附件。

  本项议案尚需提交公司股东大会审议。

  北京绵世投资集团股份有限公司董事会

  2012年5月25日

  附件：罗为先生简历

  罗为先生，1958年出生，大学本科学历。曾任中国建筑材料及设备进出口公司项目经理；中国五金矿产进出口总公司项目经理；和记黄埔（中国）公司经理。现任天华国际投资服务有限公司监事，北京天利天力投资管理有限公司副董事长。

  目前，罗为先生未直接持有公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券简称：绵世股份 证券代码：000609 公告编号：2012-32

  北京绵世投资集团股份有限公司关于

  召开公司2011年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、本次股东大会为2011年年度股东大会。

  2、会议召集人：本公司董事会，公司于2012年5月25日召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了关于召开2011年年度股东大会的议案。

  3、本次股东大会会议召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开日期和时间：2012年6月15日上午10:00

  5、会议召开方式：现场召开。

  6、出席对象：

  （1）凡2012年6月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7、会议召开地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、提案内容

  （1）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年年度报告及摘要。

  （2）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度董事会工作报告。

  （3）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度监事会工作报告。

  （4）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度独立董事述职报告。

  （5）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度财务决算报告。

  （6）审议北京绵世投资集团股份有限公司2011年度利润分配预案的议案。

  （7）审议关于继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年度审计机构的议案。

  （8）审议关于继续授权公司经营层根据政府土地公开招拍挂情况及项目的具体情况参加国有土地使用权公开招拍挂活动的议案。

  （9）审议关于修改公司章程的议案。

  （10）审议关于修改公司章程第一百零六条的议案

  （11）审议关于修改《北京绵世投资集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。

  （12）审议关于选举王瑞先生为公司第七届董事会董事的议案。

  （13）审议关于选举袁宇辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

  （14）审议关于选举陈持平先生为公司第七届董事会独立董事的议案。

  （15）审议关于调整公司第七届董事会专门委员会人员组成的议案。

  （16）审议关于选举罗为先生为公司第七届监事会监事的议案。

  2、前述第（1）－（9）项议案已分别经公司第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，详细内容请参阅公司于2012年2月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告；第（10）-（16）项议案已分别经第七届董事会第五次临时会议、第七届监事会第二次临时会议审议通过，详细内容请参阅与本公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

  （三）前述有关独立董事任职的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

  三、会议登记方式

  登记方式：凡符合会议资格的股东凭本人身份证、证券帐户卡、有效持股凭证或法人单位证明等凭证出席；

  （1）个人股股东应持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；受托代理人须持有本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  （2）法人股股东需持单位授权委托书、证券账户卡及出席人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

  2、登记时间：2012年6月11日上午9：30--下午16：30。

  3、登记地点：北京市东城区建国门内大街19号中纺大厦3层公司会议室。

  四、其他事项

  1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。

  2、联系电话：010-65275609 传真：010-65279466

  3、联系人：祖国 刘国长

  4、公司地址：北京市建国门内大街19号中纺大厦三层

  5、邮政编码：100005

  五、备查文件

  北京绵世投资集团股份有限公司第七届董事会第五次临时会决议。

  特此公告

  北京绵世投资集团股份有限公司董事会

  2012年5月25日

  附件：授权委托书

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席北京绵世投资集团股份有限公司2011年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名（盖章）： 身份证号码（或营

  业执照注册号）：

  委托人持股数： 委托人股东帐户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  委托日期：