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北京中关村科技发展（控股） |
证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１２－０２９
北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司
第四届董事会２０１２年度
第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届董事会２０１２年度第五次临时会议通知于２０１２年５月１８日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，２０１２年５月２５日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事９名，实到董事９ 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案；
９ 票同意，０票反对， ０ 票弃权。
表决结果：一致通过该议案。
鉴于《公司章程》已经２０１１年年度股东大会审议通过，根据章程中的修订部分，公司对《董事会议事规则》相关条款作如下修订：
| 条款 | 原内容 | 现修订为 | 备注 |
| 第十条 | 董事会主要行使以下职权：１０、根据董事长提名，聘任或解聘公司总裁、财务总监、董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；根据总裁提名，聘任或解聘公司副总裁、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | 董事会主要行使以下职权：１０、根据董事长提名，聘任或解聘公司总裁、董事会秘书，并决定其报酬和奖惩事项；根据总裁提名，聘任或解聘公司副总裁、财务总监、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； | 根据章程修订内容调整相应文字表述。 |
| 第十二条 | 董事长为公司的法定代表人。董事长行使下列职权：３、提名总裁、财务总监、董事会秘书； | 董事长为公司的法定代表人。董事长行使下列职权：３、提名总裁、董事会秘书； | |
| 第十二条 | 如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。 １１、董事长在授权范围内可以授权总裁进行不超过上述标准的资产处置； | 如上述行为属于关联交易，遵照关联交易的有关规定执行。 １１、董事长在授权范围内可以授权总裁进行不超过上述标准的资产购买与处置； | |
| 第二十三条 | ９、根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项的议案； | ９、根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、人力资源总监等高级管理人员，并决定其报酬事项的议案； |
此议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会进行审议。
股东大会时间另行通知。
二、审议通过关于修订《提名委员会工作细则》的议案；
９ 票同意，０票反对， ０ 票弃权。
表决结果：一致通过该议案。
鉴于《公司章程》已经２０１１年年度股东大会审议通过，根据章程中的修订部分，公司对《提名委员会工作细则》相关条款作如下修订：
| 条款 | 原内容 | 现修订为 | 备注 |
| 第十二条 | （四） 董事长提名的总裁、财务总监、董事会秘书以及总裁提名的副总、人力资源总监等公司高级管理人员，由公司人力资源管理部门提供候选人详细书面资料，提交董事会提名委员会，提名委员会召集会议，对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告。 | （四） 董事长提名的总裁、董事会秘书以及总裁提名的副总裁、财务总监、人力资源总监等公司高级管理人员，由公司人力资源管理部门提供候选人详细书面资料，提交董事会提名委员会，提名委员会召集会议，对其任职资格进行审查，向董事会提交审查报告。 | 根据章程修订内容调整相应文字表述。 |
《提名委员会工作细则》全文见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、审议通过关于修订《总裁工作细则》的议案；
９ 票同意，０票反对， ０ 票弃权。
表决结果：一致通过该议案。
鉴于《公司章程》已经２０１１年年度股东大会审议通过，根据章程中的修订部分，公司对《总裁工作细则》相关条款作如下修订：
| 条款 | 原内容 | 现修订为 | 备注 |
| 第二条 | 公司设副总裁四名。公司总裁、副总裁、财务总监、人力资源总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 副总裁、人力资源总监由总裁提名，董事会聘任或解聘。 | 公司设副总裁四名。公司总裁、副总裁、财务总监、人力资源总监、董事会秘书为公司高级管理人员。 副总裁、财务总监、人力资源总监由总裁提名，董事会聘任或解聘。 | 根据章程修订内容调整相应文字表述。 |
《总裁工作细则》全文见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、审议通过关于选举陈萍女士担任董事会提名委员会委员的议案；
９ 票同意，０票反对， ０ 票弃权。
表决结果：一致通过该议案。
经董事长周宁先生提名，选举陈萍女士担任提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自２０１２年５月２５日至２０１２年１２月１３日。
变更后，公司董事会提名委员会成员如下：
提名委员会：许军利（主任委员），黄秀虹、陈萍、郭光、廖家河；
五、审议通过关于授权华素制药购置生产设备的议案；
９ 票同意，０票反对， ０ 票弃权。
表决结果：一致通过该议案。
公司授权华素制药购置药品生产用设备（包装线【包括铝塑包装机、装盒机、裹包机及相应模具】）。交易对方为德国乌尔曼公司（Ｕｈｌｍａｎｎ Ｐａｃ－Ｓｙｓｔｅｍｅ ＧｍｂＨ ＆ Ｃｏ． ＫＧ），该公司为著名医药包装设备供应商。
独立董事认为：本次设备购置行为符合有关法律法规的规定，交易公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本交易如果成功，可有效提高华素制药的生产能力，改善华素制药的效益水平。本次授权交易事项的审议、表决程序合法有效。
六、审议通过关于授权控股子公司中关村青创出售可供出售金融资产的议案；
９票同意，０票反对， ０ 票弃权。
表决结果：一致通过该议案。
公司于２０００年７月参股铜陵精达特种电磁线股份有限公司，该公司于２００２年９月１１日成功在上海证券交易所上市交易，现证券简称：精达股份，证券代码：６００５７７。
公司授权中关村青创自本次董事会审批通过之日起三年内就上述可供出售金融资产“精达股份”予以全部出售。
独立董事认为：中关村青创出售“精达股份”事项，属于该公司正常业务范围，符合有关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次授权事项的审批、审议及表决程序合法有效。
备查文件：
第四届董事会２０１２年度第五次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年五月二十六日
证券代码：０００９３１ 证券简称：中关村 公告编号：２０１２－０３０
北京中关村科技发展（控股）
股份有限公司
第四届监事会２０１２年度
第一次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第四届监事会２０１２年度第一次临时会议通知于２０１２年５月１８日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，２０１２年５月２５日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：
审议通过关于修订《监事会工作细则》的议案
３票赞成， ０票反对， ０票弃权。
表决结果：一致通过该议案。
鉴于《公司章程》已经２０１１年年度股东大会审议通过，根据章程中的修订部分，公司对《监事会议事规则》相关条款作如下修订：
| 条款 | 原内容 | 现修订为 | 备注 |
| 第七条 | 监事会由五名监事组成。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 | 监事会由三名监事组成。监事会的人员和结构应确保监事会能够独立有效地行使对董事、总裁和其他高级管理人员及公司财务的监督和检查。 | 根据章程修订内容加以对应调整。 |
此议案经监事会审议通过后，还需提交股东大会进行审议。
股东大会时间另行通知。
备查文件：
第四届监事会２０１２年度第一次临时会议决议
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一二年五月二十六日
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