证券时报多媒体数字报

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2012－20

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  独立董事候选人声明公告

  声明人刘桥，作为中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与中国振华（集团）科技股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

  一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  八、本人不是为中国振华（集团）科技股份有限公司或其附属企业、中国振华（集团）科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十七、包括中国振华（集团）科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，且本人未在中国振华（集团）科技股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

  □ 是 □ 否 √不适用

  最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议__次，未出席会议__次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

  三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

  □是 □ 否 √不适用

  如否，请详细说明：_________

  三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、本人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_________

  刘桥郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

  本人授权该中国振华（集团）科技股份有限公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

  声明人： 刘桥 （签署）

  日 期：二0一二年五月二十四日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2012－19

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  独立董事提名人声明公告

  提名人中国振华电子集团有限公司现就提名刘桥为中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任中国振华（集团）科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

  一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二、被提名人符合中国振华（集团）科技股份有限公司章程规定的任职条件。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中国振华（集团）科技股份有限公司及其附属企业任职。

  √是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有中国振华（集团）科技股份有限公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

  √是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有中国振华（集团）科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

  √是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  七、被提名人及其直系亲属不在中国振华（集团）科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

  √是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  八、被提名人不是为中国振华（集团）科技股份有限公司或其附属企业、中国振华（集团）科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

  √是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  九、被提名人不在与中国振华（集团）科技股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

  √是 □ 否

  如否，请说明具体情形_______________________________

  十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_______________________________

  十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：_____________________________

  十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明______________________________

  二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上的上市公司任职的情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明______________________________

  二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十七、包括中国振华（集团）科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在中国振华（集团）科技股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十九、被提名人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

  □是 □ 否 √不适用

  三十、被提名人在过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

  □是 □ 否 √不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、被提名人不存在年龄超过70岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  √是 □ 否

  如否，请详细说明：______________________________

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

  本提名人授权中国振华（集团）科技股份有限公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区或创业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人：中国振华电子集团有限公司（盖章）

  二0一二年五月二十四日

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 编号：2012－21

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  关于增加2011年度股东大会临时提案

  暨召开2011年度股东大会的补充通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月27日在《证券时报》及巨潮资讯网刊载了《中国振华（集团）科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》，定于2012年6月5日召开公司2011年度股东大会。

  2012年5月24日，公司董事会收到控股股东中国振华电子集团有限公司（以下简称中国振华集团）发出的《关于增加振华科技2011年度股东大会临时提案的函》，中国振华集团提请将《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》增补提交到公司2011年度股东大会进行审议。

  2012年5月25日，公司以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，并将该议案提交公司2011年度股东大会审议。

  公司董事会认为，中国振华集团作为公司控股股东，根据相关规定及《公司章程》提出股东大会临时提案，提出临时提案的程序符合相关规定，该临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，故公司董事会同意将该临时提案提交2012年6月5日召开的公司2011年度股东大会审议。

  除增加上述一项临时提案外，公司2011年度股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。

  基于此等情况，现就召开公司2011年度股东大会有关事项补充通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）召开时间：2012年6月5日（星期二）上午9:00

  （二）地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司所在地1楼会议室

  （三）召开方式：现场投票表决

  （四）召集人：公司董事会

  二、出席会议对象

  （一）截止2012年5月31日(星期四 )下午3：00收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能亲自出席的股东，可以书面委托代理人出席并在授权范围内行使表决权。

  （二）公司董事、监事及高管人员。

  （三）见证律师。

  三、会议事项

  （一）审议普通提案

  1. 《2011年度董事会工作报告》；

  2. 《2011年度监事会工作报告》；

  3. 《2011年年度报告及摘要》；

  4. 《2011年度财务决算报告》；

  5. 《2011年度利润分配预案》；

  6. 《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》；

  7. 《关于聘请2012年度财务审计机构的议案》；

  8. 《关于提名第六届董事会董事候选人的议案》;

  9. 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》；

  10. 《关于增加提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。

  （二）独立董事述职

  四、会议登记方法

  （一）登记方式：

  法人股东：法人股东的法定代表人须持有股东帐户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（式样见附件）和出席人身份证；

  自然人股东：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。受委托出席的股东代理人还须持出席人身份证和授权委托书（式样见附件一）；

  外地股东可以通过信函或传真方式登记。

  （二）登记时间：2012年6月4日下午6：00以前登记。信函、传真均以2012年6月4日下午6：00以前收到为准（信函以收到邮戳为准）。

  （三）登记地点：中国振华（集团）科技股份有限公司董事会办公室

  五、联系方式

  电话：0851－6301078；

  传真：0851－6302674

  邮政编码：550018

  联系部门：董事会办公室

  六、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

  附件：1. 授权委托书

  2. 第六届董事会董事候选人简历

  3. 第六届监事会监事候选人简历

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  二0一二年五月二十六日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席中国振华（集团）科技股份有限公司2011年度股东大会并代为行使表决权。

  委托人股东帐号：____________________; 持股数：___________;

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：______________________；

  被委托人（签名）：__________; 被委托人身份证号码：_______________；

  委托人签名(法人股东加盖公章)：______________

  委托日期：二0一二年 月 日

  附件2：

  第六届董事会董事候选人简历

  一、陈中先生简历

  陈中，男，1955年9月出生，1973年3月参加工作，中共党员，毕业于安徽师范大学英语专业，副教授。历任贵州无线电工业学校教师教研组组长、学生科副科长、校办主任、工会主席、专科主任、党支部书记，振华二中党总支书记、校长；贵州无线电工业学校校长、党委书记；贵州电子信息职业技术学院院长、党委书记；中国振华电子集团有限公司董事、党委副书记、副总裁、书记、董事长，083基地主任；中国振华（集团）科技股份有限公司第三届董事会副董事长、第四届监事会主席；贵州省第十次党代会代表、第十一届全国人大代表。

  二、文凡明先生简历

  文凡明，男，1955 年8月出生，中共党员，毕业于北京大学物理系半导体物理专业，1979年参加工作，高级工程师。历任国营风光电工厂车间技术组长、副主任、主任、技改办主任；中国振华电子集团公司计划处科员、副处长，中国振华电子集团有限公司发展改革部部长、三线调迁办主任；中国振华（集团）科技股份有限公司总经济师兼发展改革部部长；中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。

  三、肖立书先生简历

  肖立书，男，1967年9月出生，中共党员，毕业于贵州大学物理系半导体物理与器件专业。1989 年参加工作，高级工程师。历任振华集团永光电工厂三车间技术员、振华集团永光电工厂后部工段工段长、振华集团永光电工厂电镀车间副主任、振华集团永光电工厂电镀车间主任、振华集团永光电工厂生产部部长、振华集团永光电工厂厂长助理兼生产部部长、振华集团永光电工厂副厂长、振华集团永光电工厂副厂长兼中国振华（集团）科技股份有限公司思美特分公司副总经理、中国振华（集团）科技股份有限公司片式器件分公司常务副总经理、贵州振华云科电子有限公司总经理（其间：2005.01-2007.06在贵州大学工商管理专业攻读硕士学位）、中国振华集团永光电子有限公司总经理、中国振华（集团）科技股份有限公司董事、总经理。

  四、方鸣先生简历

  方鸣， 男，1965年4月生，中共党员，毕业于成都电讯工程学院电子材料专业，高级工程师。1986年7月至今均在中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司工作，先后担任产品技术员、车间副主任、车间主任、副总经理、总经理等职，现任中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司总经理。

  五、严林安先生简历

  严安林，男，1949年2月出生，中共党员，中国轻工业管理干部学院财务会计专业毕业。历任贵州灯泡厂财务科会计、科长、贵州省轻纺工业厅财务物价审计处主任科员、副处长、处长、贵州久远物业有限公司副董事长、副总经理、贵州省轻纺工业厅副厅长、贵州省轻纺国有资产经营有限责任公司总经理、贵州省城镇集体工业联社副主任。现已退休。

  现担任南方汇通股份有限公司独立董事、贵州黔源电力股份有限公司独立董事。

  六、余传利先生简历

  余传利，男，1971年10月出生，中共预备党员，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、注册土地估价师、司法会计鉴定人、贵州省资产评估协会理事，现任贵州仁信会计师事务所副所长、贵州仁信资产评估有限公司主任评估师。

  1992年9月毕业于武汉工学院（现武汉理工大学）管理系工业会计专业、2002年-2004年参加贵州财经学院会计专业独立本科段学习，并取得会计学本科文凭。

  1992年7月毕业后曾就职于贵阳矿山机器厂财务处，先后任科员、科长、1997年7月任贵州詹阳机械工业有限公司财务处处长助理。

  1998年7月进入贵州仁信会计师事务所工作，先后担任部门副经理、部门经理、2001年起至今任贵州仁信会计师事务所副所长、2008年起至今任贵州仁信资产评估有限公司主任评估师（法定代表人）。

  七、刘桥先生简历

  刘桥，男，汉族，无党派。1955年6月15日生。1970年8月参加工作，在贵阳市轻工局轻工机械厂任钳工。1973年8月至1976年8月在贵州大学物理系半导体专业学习，大学学历，毕业后留校，一直从事电子信息、半导体器件专业的教学、科研工作至今。任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。主持完成省、部级、国防科研项目多项，获得5次贵州省科技进步奖，获得全国优秀教师称号，国务院津贴，贵州省省管专家，贵州大学学术学科带头人。

  附件3：

  第六届监事会监事候选人简历

  一、付贤民先生简历

  付贤民，男，1967 年10月出生，中共党员，毕业于电子科技大学电子材料与元器件专业，南京工业大学企业管理硕士学位，1989 年7月参加工作，高级工程师。曾任本公司副总经理、常务副总经理、总经理，现任贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理，中国振华电子集团有限公司董事、副总经理。除股东单位外，历任贵州振华百智通信有限公司董事、中国振华电子集团宇光电工有限公司董事长、深圳振华富电子有限公司董事长；曾任贵州振华天通设备有限公司董事长、贵州振华云科电子有限公司董事长、中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司董事、深圳市微电子有限公司副董事长。

  二、韦国光先生简历

  韦国光，男，1957年11月生，1977年3月参加工作，中共党员，毕业于083基地职工电子工业学院无线电技术专业，工程师职称。历任4506厂工人、技术员，深圳华匀公司技术员深圳远大通讯公司技术员、副总经理，振华集团深圳电子公司进出口部部长、总经理助理，贵州省振华电子工业进出口公司总经理，振华集团深圳电子有限公司副总经理、总经理，贵州振华欧比通信有限公司总经理、董事长，贵州振华电子国有资产经营有限公司副总经理，贵州中电振华信息产业有限公司党委委员、副总经理。

  三、司勇先生简历

  司勇，男，1962年7月生，中共党员，毕业于贵州省黔东南民族师范专科学校数学专业，并先后在河南师范大学数学专业本科、北京师范大学研究生院教育经济与管理专业研究生班研修，高级职称，历任原电子工业部1037研究所子弟校中学教师，振华一中教务科副科长、科长、校长助理、副校长，新天学校校长、党总支书记，现任中国振华集团建新机电有限公司董事长、法定代表人、中国振华电子集团有限公司人力资源部部长。

  证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2012-18

  中国振华（集团）科技股份有限公司

  第五届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  中国振华（集团）科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2012年5月25日在公司所在地以通讯表决方式召开，会议由董事长陈中主持，应到董事7人，实到董事7人。会议通知于2012年5月15日以电话和传真方式发出。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经出席会议的7 名董事审议表决，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过：《关于增加提名第六届董事会董事候选人的议案》。

  公司第五届董事会任期已经届满，按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，董事会将进行换届选举。公司控股股东中国振华电子集团有限公司增补提名：刘桥为公司第六届董事会董事（独立董事）人选（简历见附件）。

  独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。股东大会将采用累积投票制进行表决。

  三、备查文件

  与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

  特此公告

  中国振华（集团）科技股份有限公司董事会

  二0一二年五月二十六日

  附件：

  刘桥简历

  刘桥，男，汉族，无党派。1955年6月15日生。1970年8月参加工作，在贵阳市轻工局轻工机械厂任钳工。1973年8月至1976年8月在贵州大学物理系半导体专业学习，大学学历，毕业后留校，一直从事电子信息、半导体器件专业的教学、科研工作至今。任助教、讲师、副教授、教授、博士生导师。主持完成省、部级、国防科研项目多项，获得5次贵州省科技进步奖，获得全国优秀教师称号，国务院津贴，贵州省省管专家，贵州大学学术学科带头人。

  刘桥先生与本公司之间不存在关联关系。截至目前，刘桥先生未持有振华科技股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。