证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年5月25日上午 9：30

  2、召开地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室

  3、召开方式：现场投票方式

  4、召集人： 公司董事会

  5、主持人： 董事长肖云华先生主持本次大会。

  6、本次会议通知于2012年4月27日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）2 名，代表股份322,436,984股，占公司总股本的23.82%。

  四、提案审议和表决情况

  会议经记名投票表决，通过以下决议：

  1、审议《2011年度董事会工作报告》

  赞成322,436,984 股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

  2、审议《2011年度监事会工作报告》

  赞成322,436,984 股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

  3、审议《2011年度财务决算报告》

  赞成322,436,984 股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

  4、审议《2011年年度报告正文及年度报告摘要》

  赞成322,436,984 股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

  5、审议《2011年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》

  2011年度利润分配预案及公积金转增股本方案为：不分配不转增。

  赞成322,436,984 股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

  6、审议《关于支付公司2011年度审计费用的议案》

  赞成322,436,984 股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

  7、审议《关于聘请财务审计机构和内控审计机构的议案》

  聘请大信会计师事务有限公司为公司2011年度财务审计机构和内控审计机，聘期为一年。

  赞成322,436,984 股，占本次会议有效表决股份总数的100%；反对0股，占本次会议有效表决股份总数的0%；弃权0股，占本次会议有效表决股份总数的0%。

  公司独立董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生在本次大会上做了述职报告。

  五、律师出具的法律意见

  会议期间没有增加、否决或变更提案。

  1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所

  2、律师姓名： 温天相 漆贤高

  3、结论性意见： 湖北正信律师事务所律师温天相、漆贤高为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

  天茂实业集团股份有限公司

  董事会

  2012年5月25日