证券时报多媒体数字报

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-021

  山东矿机集团股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于2012年5月25日在山东矿机集团股份有限公司会议室召开。

  2、会议应出席董事9人，实出席董事8人（董事王跃江先生因出差未参加），会议由公司董事长赵笃学先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

  3、本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、本次董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于杜轶学先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务的议案》；

  表决结果：8票赞成，零票弃权，零票反对。

  2、审议通过了《关于聘任王泽钢先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》；

  表决结果： 8票赞成，零票弃权，零票反对。

  三、备查文件

  山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司董事会

  2012年5月25日

  证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2012-022

  山东矿机集团股份有限公司

  关于董事会秘书离职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司董事会秘书、副总经理杜轶学先生书面辞职申请，杜轶学先生因个人原因辞去公司董事会秘书、副总经理职务。

  2012年5月25日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于杜轶学先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务的议案》，董事会同意杜轶学先生因个人原因辞去董事会秘书、副总经理职务的请求。杜轶学先生辞去公司董事会秘书、副总经理职务后，不再在公司工作。

  公司及董事会谨向杜轶学先生担任公司董事会秘书、副总经理期间对公司所作出的贡献表示感谢。

  同时公司董事会审议通过了《关于聘任王泽钢先生为公司董事会秘书、副总经理的议案》，董事会正式聘任王泽钢先生为公司董事会秘书、副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会任期结束日止。

  公司独立董事认为，王泽钢先生任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员职务的情形，同意聘任王泽钢先生为公司董事会秘书、副总经理。

  王泽钢先生的个人简历如下：

  王泽钢 先生：男，汉族，32周岁，大学本科学历，具有高级秘书职业资格、证券从业资格、董事会秘书资格。2007年3月至今历任公司客户服务中心主任、证券管理部部长，2011年8月至今兼任榆林市天宁矿业服务有限公司监事。曾任山东潍坊科技专修学院教师，潍坊嘉和生物技术酿造有限公司总经理助理兼行政部、生产部经理。

  截止目前，王泽钢先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；王泽钢先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形。

  王泽钢先生的联系方式如下：

  联系电话：0536-6295539

  联系传真：0536-6295539

  联系邮箱：sdkj002526@163.com

  特此公告。

  山东矿机集团股份有限公司

  二0一二年五月二十五日