证券时报多媒体数字报

  本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无否决或变更提案的情况。

  二、会议的召集情况

  公司2011年度股东大会于2012年5月25日在海口市文华大酒店七层公司会议室以现场方式顺利召开。本次会议由公司董事会召集，公司董事、副总裁上官永强先生主持了会议。

  会议通知等相关文件在2012年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网均有刊登。会议的召开完全符合相关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  出席本次会议的股东受托代表共计4人，代表股份219,169,183股，占公司总股本的24.38%。

  公司董事会及监事会部分成员出席了本次会议。

  海南嘉天律师事务所高翔律师、张琳律师对本次股东大会出具了法律意见书。

  四、会议的表决情况

  会议以现场记名投票表决的方式对各项议案逐一进行了表决，并通过了全部议案。具体表决结果如下：

  （一）通过了公司2011年度报告及摘要。

  赞成219,169,183股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （二）通过了公司董事会2011年度工作报告。

  赞成219,169,183股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （三）通过了公司监事会2011年度工作报告。

  赞成219,169,183股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （四）通过了公司2011年度财务决算报告。

  赞成219,169,183股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （五）通过了公司2011年度利润分配预案。

  赞成219,169,183股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （六）通过了关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案。

  赞成219,169,183股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  （七）通过了关于修改公司章程的议案。

  赞成219,169,183股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

  五、法律意见

  海南嘉天律师事务所律师高翔先生、张琳女士对本次股东大会出具了法律意见书。律师事务所认为，公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的本项决议合法有效。

  特此公告。

  海虹企业（控股）股份有限公司

  二○一二年五月二十五日