证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开情况

  1.会议通知情况：

  公司董事会于2012年5月8日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开北京湘鄂情股份有限公司2012年第一次临时股东大会的通知》。

  2.召开时间：2012年5月25日上午10:00

  3.召开地点：北京湘鄂情股份有限公司办公总部会议室（北京市东城区海运仓胡同1号瀚海海运仓大厦二层）

  4.召开方式：现场会议

  5.召集人：公司第二届董事会

  6.主持人：董事万钧先生

  7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 3 名，其所持有效表决权的股份总数为 201,000,100股，占公司有表决权总股份数的50.25%。

  2.公司董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

  三、议案审议情况

  本次会议按照会议议程以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

  1.审议通过《关于孟辉先生辞去公司第二届监事会监事的议案》。

  有效票 201,000,100股；

  同意票 201,000,100股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；

  反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

  弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

  2.审议通过《关于聘任刘正新先生为公司监事会监事的议案》。

  有效票 201,000,100股；

  同意票 201,000,100股，占出席会议股东所持股份总数的 100%；

  反对票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %；

  弃权票 0 股，占出席会议股东所持股份总数的 0 %。

  四、律师出具的法律意见

  北京市国枫凯文律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，结论意见为：本次会议的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、决议内容及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》的规定。

  五、备查文件：

  1.经出席会议董事签字确认的《公司2012年第一次临时股东大会决议》

  2.《北京市国枫凯文律师事务所关于北京湘鄂情股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告

  北京湘鄂情股份有限公司 董事会

  二○一二年五月二十五日