证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议没有新增提案；

  2、本次会议召开期间没有否决提案的情况。

  一、会议召开的情况

  （一）会议通知情况：公司董事会于2012年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《关于召开2011年度股东大会的通知》（公告编号2012-010）并公告了本次股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。

  （二）召开时间：2012年5月25日（星期五）上午10:00－12:00

  （三）会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室

  （四）召开方式：现场投票方式

  （五）会议召集人：公司第七届董事会

  （六）会议主持人：公司董事长董炳根先生

  （七）本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席公司2011年度股东大会的股东及股东授权代表共4人，代表股份352,190,401股。占本公司有表决权总股份的31.34 %。

  出席本次会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，以及公司财务顾问代表、见证律师等。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票表决方式逐项审议通过了如下议案：

  (一)、本公司2011年度董事会工作报告；

  表决结果：

  有效表决股份总数352,190,401股，同意352,190,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

  (二)、本公司2011年度监事会工作报告；

  表决结果：

  有效表决股份总数352,190,401股，同意352,190,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

  (三)、本公司2011年度财务决算报告；

  表决结果：

  有效表决股份总数352,190,401股，同意352,190,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

  (四)、本公司2011年度利润分配方案；

  经大华会计师事务所有限公司审计，2011年公司实现归属于母公司所有者的净利润69,408,577.22元，加上上年度滚存未分配利润286,413,355.35元，本年度可供全体股东分配的利润为355,821,932.57元。

  2011年度利润分配方案为：不分配、不转增。

  表决结果：

  有效表决股份总数352,190,401股，同意352,190,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

  (五)、关于修改《公司章程》个别条款的议案；

  表决结果：

  有效表决股份总数352,190,401股，同意352,190,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

  (六)、关于聘请2012年度审计机构的议案。

  同意聘请大华会计师事务所有限公司担任本公司2012年度财务审计和内部控制审计机构，为公司提供2012年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年。

  表决结果：

  有效表决股份总数352,190,401股，同意352,190,401股，占出席会议股东及股东授权代表代表股份100%,0股弃权、0股反对。

  会议还听取了公司独立董事作的《独立董事2011年度述职报告》。

  上述提案的具体内容，详见2012年4月24日刊载在《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司"第七届董事会第八次会议决议公告"和"第七届监事会第七次会议决议公告" 及相关公告。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会聘请了广东信达律师事务所律师进行现场见证，并出据法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书；

  2、载有公司董事签字的本次股东大会决议；

  3、本次股东大会会议记录。

  特此公告。

  华联控股股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月二十五日