证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八次会议的会议通知于2012年5月21日以书面及电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于2012年5月24日在公司会议室以通讯表决的方式举行，本次会议应到董事8人，实到董事7人，独立董事胡泽禹先生因在国外出差，未能参加本此会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

  二、董事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请3亿元人民币综合授信额度的议案》；

  同意公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请3亿元人民币综合授信额度，期限为一年。并在授信额度内向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、国内外信用证等融资业务。具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  2、审议并通过《关于郑州分公司变更营业场所的议案》；

  鉴于郑州分公司原营业场所因地址偏僻、交通不便等因素，已无法满足目前经营需求，同意公司将郑州分公司营业场所搬迁至郑州市管城回族区陇海东路66号方圆创世2号楼2单元4楼024室，并授权公司指定专人到当地工商部门办理工商变更手续。

  表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  深圳市齐心文具股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十六日