证券时报多媒体数字报

  证券代码：600392 证券简称：*ST天成 公告编号：临2012-25

  太原理工天成科技股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议召开前有新提案提交的情况

  公司控股股东山西煤炭运销集团有限公司（持股数：31,320,000股，占总股本的20%）于2012年5月14日，提出将《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司专项审计机构的议案》作为新增临时提案，提交公司2011年年度股东大会一并审议，公司董事会于2012年5月16日发出了"太原理工天成科技股份有限公司2011年年度股东大会补充通知的公告"。

  一、会议召开和出席情况

  太原理工天成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年5月25日上午9时在太原高新技术产业开发区亚日街2号太工天成工业园公司会议室召开。会议于2012年4月28日以公告方式在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站发出通知。出席本次会议的股东及股东代表4名，代表有效表决权股份31,650,936股，占公司总股份的20.21%。本次会议由公司董事会召集，公司董事长郑涛先生委托副董事长杨立军先生主持会议并代为行使表决权，公司董事、监事、高管人员及公司见证律师列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

  二、提案审议和表决情况

  大会以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票31,650,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票31,650,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意票31,650,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  4、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积转增股本预案》

  经立信会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司报表中净利润-128,955,419.16元，依据《公司法》和《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积0元，加年初未分配利润-2,466,989.38元，年度累计可供股东分配的利润共-131,422,408.54元，本年度可供股东分配的利润共-131,422,408.54元。截止2011年12月31日，公司累计资本公积为153,145,900.00元。

  根据公司目前实际经营情况，本年度不进行利润分配。不进行资本公积转增股本。

  表决结果：同意票31,650,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  5、审议通过《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司专项审计机构的议案》

  表决结果：同意票31,650,936股，占出席会议的有效表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经山西恒一律师事务所孙水泉、郝恩磊律师见证并出具了法律意见书。律师认为：公司2011年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。《公司2011年年度股东大会的法律意见书》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的公司2011年年度股东大会决议

  2、山西恒一律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  太原理工天成科技股份有限公司董事会

  2012年5月25日

  证券代码：600392 证券简称：*ST天成 公告编号：临2012-26

  太原理工天成科技股份有限公司

  关于举行2011年年度报告业绩说明会公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公司已于2012年4月28日发布了2011年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于2012年5月31日下午15:00～17:30举行2011年年度报告业绩说明会，现将有关事项公告如下：

  本次年度报告业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"山西上市公司投资者关系互动平台"（http://irm.p5w.net/dqhd/sx/）参与交流。

  公司部分高管将出席本次年度报告网上说明会。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  太原理工天成科技股份有限公司

  2012年5月25日