证券时报多媒体数字报

  证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2012-020号

  武汉南国置业股份有限公司

  第二届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议通知于2012年5月22日以邮件及通讯方式发出，会议于2012年5月25日上午九点在武汉市解放大道387号公司三楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由董事长许晓明先生主持。会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过《关于指定公司总经理王昌文先生代行公司董事会秘书职务的议案》

  具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于董事会秘书辞职的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于提名谭永忠先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  拟聘董事就任后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  三、审议通过《关于更换公司审计部部长的议案》

  公司审计部部长谭永忠先生拟任公司董事，不再担任公司审计部部长；公司董事、总经理王昌文先生提名吴敏先生担任公司审计部部长。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》

  具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的公告》。

  表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年五月二十五日

  附：简历

  王昌文，男，1968年出生，中南财经政法大学MBA，中欧国际工商管理学院EMBA，中国注册会计师，高级会计师，武汉市硚口区人大代表。先后担任武汉国有资产经营公司投资 部经理、武汉国际信托投资公司副总经理。2004年进入本公司，现任公司董事、总经理。

  王昌文先生持有本公司股份8,365,600 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  谭永忠，男，汉族，1968年出生，硕士研究生学历，金融经济专业高级经济师。1993-1994年在香港中侨房地产开发（武汉）有限公司工作；1994-1995年在香港百营物业发展（武汉）有限公司工作；1995-2004年在武汉国际信托投资公司工作；2004进入本公司。与公司控股股东及实际控制人或持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴敏，男，汉族，1977年出生，中南财经政法大学本科学历，曾任职于安永华明会计师事务所上海分所。2011年进入本公司。与公司控股股东及实际控制人或持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2012-021号

  武汉南国置业股份有限公司

  关于董事会秘书辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2012年5月24日收到公司董事、董事会秘书王一禾先生辞任董事、董事会秘书的书面报告。王一禾先生因其个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书职务，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，王一禾先生辞职后不在公司担任任何职务。

  2012年5月25日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于指定公司总经理王昌文先生代行公司董事会秘书职务的议案》。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事、总经理王昌文先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

  王一禾先生在公司任职期间，勤勉尽责，兢兢业业，为公司的发展做出了杰出贡献，公司董事会对此表示由衷的感谢！

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年五月二十五日

  证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2012-022号

  武汉南国置业股份有限公司关于召开

  2012年度第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  武汉南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于2012年5月25日审议通过了《关于召开公司2012年度第一次临时股东大会的议案》,现就本次股东大会相关事项通知如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议召集人：公司董事会

  (二) 会议时间：2012 年6 月22日(星期五)上午9:00

  (三) 会议地点: 武汉市汉口解放大道387号公司三楼会议室

  (四) 会议召开方式：现场会议

  (五) 会议表决方式：现场书面投票表决

  (六) 股权登记日: 2012年6月18日(星期一)

  (七) 会议出席对象

  1、截至2012年6月18日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司的股东。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员。

  3、本公司聘任的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议议程

  审议《关于选举谭永忠先生为公司第二届董事会董事的议案》。

  公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名谭永忠先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》，详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《武汉南国置业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告》。

  三、会议登记方式

  (一) 登记时间:2012年6月20日(上午9:00-12:00；下午14:00-17:00)

  (二) 登记地点及授权委托书送达地点: 武汉市汉口解放大道387号武汉南国置业股份有限公司三楼董事会办公室,信函请注明"股东大会"字样。

  (三) 登记方式:

  1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

  2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

  3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

  4、异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

  四、 其他事项

  1、联系方式

  联系人：胡娅

  电话：027-83988055

  传真：027-83988055

  2、与会股东食宿及交通费自理。

  附：授权委托书样本

  特此公告。

  武汉南国置业股份有限公司

  董 事 会

  二Ο一二年五月二十五日

  附件：

  授权委托书

  兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席武汉南国置业股份有限公司2011年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。 ■

  （说明：请在对议案投票选择时打"√"，"同意""反对""弃权"都不打"√"视为弃权，"同意""反对""弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理）

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  持股数量： 股东账号：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）