证券时报多媒体数字报

  证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2012-012

  珠海市乐通化工股份有限公司

  第二届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十七次会议于2012年5月17日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2012年5月24日下午16：00在公司办公楼一楼小会议室以通讯加现场方式召开。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。会议由董事长张彬贤先生主持，本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案：

  一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《董事会秘书工作制度》的议案。

  《董事会秘书工作制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

  二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《重大信息内部保密制度》的议案。

  《重大信息内部保密制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  珠海市乐通化工股份有限公司

  董事会

  2012年5月25日

  证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2012-013

  珠海市乐通化工股份有限公司

  2011年年度股东大会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票表决方式进行。

  一、会议召开及出席情况

  珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年5月25日上午九时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事会召集。出席本次会议的股东及股东代表共8名，代表有表决权股份数37,526,250股，占本公司有表决权股份总数的37.53%，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。会议经上海精诚申衡律师事务所律师现场见证，公司部分董事、全体监事和全体高级管理人员出席了本次会议，会议由董事长张彬贤主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、议案审议情况

  会议以记名投票方式进行表决，审议通过了以下决议：

  1、以记名投票方式进行表决，审议通过了关于《公司2011年年度报告及摘要》的议案。

  表决结果：

  同意37,526,250股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意37,526,250股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意37,526,250股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议关于《公司2011年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意37,526,250股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议关于《公司2011年度利润分配方案》

  表决结果：

  同意37,526,250股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议关于《公司2012年度财务预算报告》

  表决结果：

  同意37,526,250股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议关于《续聘2012年度公司审计机构的议案》

  表决结果：

  同意37,526,250股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议《关于审核关联交易的议案》，关联股东刘明、李华、何喜森回避表决。

  表决结果：

  同意37,205,000股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权321,250股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议《关于选举张祖清先生为公司监事的议案》

  表决结果：

  同意37,526,250股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的100%；

  反对0股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会上海精诚申衡律师事务所王春杰律师、张文晶律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、珠海市乐通化工股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  2、上海精诚申衡律师事务所关于珠海市乐通化工股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  珠海市乐通化工股份有限公司董事会

  2012年5月25日