证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、重要事项提示

  本次会议召开期间未有增加或变更提案及否决提案的情况。

  二、会议召开基本情况

  （一）现场会议召开时间：2012年5月25日13:00-15:00；

  （二）召开地点：厦门市湖滨北路57号Bingo城际商务中心3楼纽 约厅；

  （三）召开方式：采取现场投票的方式；

  （四）召 集 人：本公司董事会；

  （五）主 持 人：董事长张浩先生；

  （六）本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法规的规定。

  三、会议的出席情况

  （一）出席会议的总体情况

  参加本次股东大会的股东及股东代表共计1人，代表的股份总数为17,489,558股，占公司总股本的18.1813%。

  (二）其他人员出席情况

  公司董事、监事和高级管理人员除董事廖春荣先生、独立董事雷星晖先生、监事刘维业先生请假外，其余均参加了会议，见证律师参加了本次会议。

  四、提审议案及表决情况

  1、2011年年度报告全文及报告摘要

  同意17,489,558股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。同意股数超过有效表决权股份总数的1/2。

  表决结果：通过。

  2、2011年度董事会工作报告

  同意17,489,558股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。同意股数超过有效表决权股份总数的1/2。

  表决结果：通过。

  3、2011年度监事会工作报告

  同意17,489,558股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。同意股数超过有效表决权股份总数的1/2。

  表决结果：通过。

  4、2011年度利润分配方案

  同意17,489,558股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。同意股数超过有效表决权股份总数的1/2。

  表决结果：通过。

  5、2011年度财务决算报告

  同意17,489,558股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。同意股数超过有效表决权股份总数的1/2。

  表决结果：通过。

  6、关于公司董事、监事薪酬的议案

  同意17,489,558股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。同意股数超过有效表决权股份总数的1/2。

  表决结果：通过。

  7、继续聘请利安达会计师事务所有限责任公司任2012年度审计机构的议案

  同意17,489,558股，占出席会议所有股东所持股份的100%；反对0股，占出席所有股东所持股份的0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0%。同意股数超过有效表决权股份总数的1/2。

  表决结果：通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：上海锦天城（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：蒋毅刚、宋晏

  3、结论性意见：厦门银润投资股份有限公司2011年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格，以及表决程序和表决结果等事项均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董事会

  2012年5月25日