证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ● 每股派发现金红利0.1元（含税），每10 股派发现金红利1.0元（含税）

  ● 扣税前每股现金红利0.1元，扣税后每股现金红利0.09元

  ● 股权登记日：2012 年 6月 4日

  ● 除息日：2012 年 6月 5日

  ● 现金红利发放日：2012 年 6月 8日

  一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期：

  湘潭电机股份有限公司2011年度利润分配方案，已经由2012 年4月18日召开的公司2011 年度股东大会审议通过，决议公告刊登在2012 年4 月19 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上。

  二、利润分配方案：

  1、发放年度：2011年度。

  2、公司2011年度利润分配方案：以2011年12月31日总股本608,484,542股为基数，每10股派送现金红利1.0元（含税），总计派送金额为60,848,454.2元，剩余未分配利润结转下年度。

  3、每股税前红利金额0.1元。

  4、对于个人股东和投资机构，公司按照10%的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股0.09 元；对于机构投资者及法人股股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股0.1元；合格境外机构投资者（QFII）按税后现金红利发放。

  三、分红派息具体实施日期：

  1、股权登记日：2012 年 6月 4日

  2、除息日：2012 年 6月 5日

  3、现金红利发放日：2012 年 6月 8日

  四、分派对象：

  截止2012年6月4日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

  五、利润分配及转增股本实施办法：

  公司控股股东湘电集团有限公司的现金红利由本公司直接发放，除此之外的股东现金红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

  六、咨询联系办法

  咨询部门：湘潭电机股份有限公司董事会办公室

  咨询电话：0731-58595252

  传真电话：0731-58595252

  七、备查文件

  湘潭电机股份有限公司2011年度股东大会决议及决议公告。

  特此公告。

  湘潭电机股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十八日