证券时报多媒体数字报

  股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2012－016

  湖南科力远新能源股份有限公司

  2011年年度股东大会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议无否决或修改提案的情况

  ● 本次会议无新提案提交表决

  一、会议召开和出席情况

  湖南科力远新能源股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月25日在公司五楼会议室召开，出席会议的股东和股东代表3人，所持(或所代表)的股份总数为87,869,736股，占公司总股份的27.91%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长钟发平先生主持召开。公司部分董事、监事、高管及公司聘请的律师出席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议议案审议情况

  会议对议案进行了审议，通过了如下决议：

  1、2011年度董事会工作报告

  同意票87,869,736股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。通过。

  2、2011年度独立董事述职报告

  同意票87,869,736股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。通过

  3、2011年度监事会工作报告

  同意票87,869,736股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。通过

  4、2011年度财务决算报告

  同意票87,869,736股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。通过

  5、2011年度报告和年度报告摘要

  同意票87,869,736股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。通过

  6、2011年度利润分配预案

  同意票87,869,736股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。通过

  7、关于审议《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  同意票87,869,736股，占出席会议股东所代表有效表决权股份总数的100 %；反对票0股；弃权票0股。通过。

  三、律师见证情况

  本次股东大会由湖南启元律师事务所许智律师进行了全程见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司2011年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2011年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1. 公司2011年年度股东大会决议；

  2. 律师法律意见书。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司董事会

  2012年5月25日

  证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：临2012-017

  湖南科力远新能源股份有限公司

  重大资产重组进展暨继续停牌公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  湖南科力远新能源股份有限公司因筹划重大资产购买事项已按有关规定停牌，目前正在办理相关手续和进行尽职调查。为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，公司股票将继续停牌。公司拟按照相关规定，召开董事会审议重组预案并公告。公司股票预计在6月7日之前披露重组预案后恢复交易。停牌期间，公司将充分关注事项进展并及时履行披露义务，每周发布一次事件进展情况公告。敬请各位投资者关注。

  特此公告。

  湖南科力远新能源股份有限公司

  董事会

  2012年5月25日