证券时报多媒体数字报

  证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2012-020

  阳光城集团股份有限公司

  第七届董事局第二十四次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议发出通知的时间和方式

  本次会议的通知于2012年5月25日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

  二、会议召开的时间、地点、方式

  本次会议于2012年5月28日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  三、董事出席会议情况

  公司董事7名，亲自出席会议董事7人，代为出席董事0人。

  四、审议事项的具体内容及表决情况

  以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于在龙岩设立子公司承担开发"江山旅游综合体项目"的议案》，议案详细情况参见公司2012-021号公告。

  公司已与龙岩市人民政府、新罗区人民政府签署《龙岩"花漾江山"旅游综合体项目投资开发建设合作框架协议》，由公司具体承担上述框架协议项下"江山旅游综合体项目"的投资开发建设。

  为了有效推动江山旅游综合体项目的落地实施，促进未来项目的顺利运作，同意公司与公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司、福州开发区华康实业有限公司共同出资在福建省龙岩市设立两家子公司，名称暂定为阳光城集团龙岩投资开发有限公司（以下简称"龙岩投资"）和龙岩花漾江山旅游生态开发有限公司（以下简称"花漾江山"），其中龙岩投资注册资本拟定为10,000万元人民币，花样江山注册资本拟定为5,000万元人民币。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月二十九日

  证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2012-021

  阳光城集团股份有限公司

  关于在龙岩市设立子公司的公告

  公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  阳光城集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年5月23日披露了关于签署《龙岩"花漾江山"旅游综合体项目投资开发建设合作框架协议》（以下简称"框架协议"）的公告（公告编号2012-018号）。

  为了有效推动龙岩"花漾江山"旅游综合体项目（以下简称"江山项目"）的落地实施，促进未来项目的顺利运作，公司与公司全资子公司福建阳光房地产开发有限公司（以下简称"阳光房地产"）、福州开发区华康实业有限公司（以下简称"华康实业"）共同出资在福建省龙岩市设立两家子公司，该等子公司名称暂定为阳光城集团龙岩投资开发有限公司（以下简称"龙岩投资"）和龙岩花漾江山旅游生态开发有限公司（以下简称"花漾江山"）。

  公司于2012年5月28日召开第七届董事局第二十四次会议，审议通过了《关于在龙岩市设立子公司承担开发"江山旅游综合体项目"的议案》，现将本次设立子公司的事项公告如下：

  一、本次成立子公司的概况

  （一）本次出资设立龙岩投资的基本情况

  1、公司名称：阳光城集团龙岩投资开发有限公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准）。

  2、注册资本：人民币10,000万元。

  3、股东及股东的出资情况如下：

  公司出资人民币5,100万元，占其注册资本的51%，出资方式为货币；

  公司全资子公司阳光房地产出资人民币4,900万元，占其注册资本的49%，出资方式为货币。

  全部注册资本分两期投资，其中一期投资2,000万元，其余8,000万元在两年内全部完成出资。

  4、注册地址：龙岩新罗区。

  5、经营范围：房地产开发、投资及投资管理；销售、咨询；物业管理与租赁；基础设施的投资开发、开发、建设与经营管理；景区内配套设施的建设；实业投资等（具体经营范围以工商登记最终核定为准）。

  （二）本次出资设立花漾江山的基本情况

  1、公司名称：龙岩花漾江山旅游生态开发有限公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准为准）。

  2、注册资本：人民币5,000万元。

  3、股东及股东的出资情况如下：

  公司出资人民币2,550万元，占其注册资本的51%，出资方式为货币；

  公司全资子公司华康实业出资人民币2,450万元，占其注册资本的49%，出资方式为货币。

  全部注册资本分两期投资，其中一期投资1,000万元，其余4,000万元在两年内全部完成出资。

  4、注册地址：龙岩市新罗区江山镇。

  5、经营范围：旅游度假区的投资、开发、建设与经营管理；承办旅游展览展示；组织文化艺术交流活动；物业管理与租赁；景区内配套设施的建设；公寓酒店管理；养生住宅社区、颐养公寓社区、农民新村、观光体验农业、名贵花卉苗木基地、体育运动公园、水上运动公园的投资、开发、建设与经营管理（具体经营范围以工商登记最终核定为准）。

  根据公司《章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次出资设立两家子公司均在公司董事会批准权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、出资合同的主要内容

  本次出资事项由公司和阳光房地产、华康实业在成立的上述两家子公司章程中作出约定，故无需签订对外投资合同（出资合同）。

  三、本次出资的人员安排

  本次出资完成后，公司将直接持有龙岩投资和花漾江山各51%的股权，并通过全资子公司阳光房地产、华康实业间接持有龙岩投资和花漾江山各49%的股权，即公司合并持有龙岩投资和花漾江山各100%的股权，上述两家子公司将纳入公司合并财务会计报告范围。本次出资不涉及人员的安排。

  四、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

  （一）本次出资目的

  为了有效推动江山项目的落地实施，促进未来项目的顺利运作。

  （二）资金来源

  本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

  （三）本次出资对公司的影响

  本次出资由本公司自有资金投入，且共同出资方为公司全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

  五、备查文件

  阳光城集团股份有限公司第七届董事局第二十四次会议决议。

  特此公告

  阳光城集团股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月二十九日