证券时报多媒体数字报

证券代码： ０００６０２   证券简称：金马集团   公告编号：２０１２－０２８

广东金马旅游集团股份有限公司

七届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东金马旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议于２０１２年５月２８日以通讯方式召开，会议通知于２０１２年５月２３日发出。会议应到董事９名，实到董事９名。公司部分监事及高管人员列席了本次会议。王志华董事长主持了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议通过以下议案：

１、审议通过了《整改报告》。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

广东证监局于２０１２年３月６日至３月２０日对本公司进行了现场检查，并于２０１２年４月２８日下发了《中国证券监督管理委员会广东监管局现场检查结果告知书》。针对现场检查提出的问题和整改要求，公司制定了相应的整改措施和整改计划，形成了《整改报告》。《整改报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

２、审议通过了《关于更正公司２０１１年年度报告的议案》。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

议案的内容刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、审议通过了《关于修订董事会秘书工作制度的议案》。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。

修订后的《董事会秘书工作制度》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司董事会

２０１２年５月２８日

证券代码： ０００６０２  证券简称：*ＳＴ金马   公告编号：２０１２－０２９

广东金马旅游集团股份有限公司

２０１１年年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１２ 年３ 月８ 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上刊登了公司２０１１ 年年度报告，经事后核查，由于子公司相关财务人员工作失误，年度报告中“长期借款”数额、“关联方山东鲁能物资集团公司应付账款”数额及“山西鲁能河曲发电公司的一笔３亿元贷款的担保方说明”出现错误。现对上述相关内容更正公告如下：

一、２０１１年年度报告中披露的“一年内到期的非流动负债期初金额为１０．０１亿元”数据错误，应将其中的农行河曲支行项目融资贷款１．３４亿元列报为长期借款，对“合并资产负债表（续）”（Ｐ４４）的部分数据更正如下：

更正前：

合并资产负债表（续）

更正后：

合并资产负债表（续）

二、公司２０１１年年度报告中（Ｐ３５）“关联方应收、预付款项”中山东鲁能物资集团有限公司应付款金额有误，更正如下：

原文：

应付账款

更正后：

应付账款

三、公司２０１１年年度报告中财务报告附注（Ｐ１１６）“（２）关联担保情况”中山西鲁能河曲发电公司向中国建设银行山西省河曲支行贷款３亿元的担保方描述有误，更正如下：

原文：

单位：人民币元

更正后：

单位：人民币

公司将加强年报编制过程中的审核工作，提高信息披露的质量。更正后的２０１１年年度报告见巨潮资讯网。

特此公告。

广东金马旅游集团股份有限公司

董事会

２０１２年５月２８日