证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－０１８

深圳广田装饰集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１２年５月２８日上午９点３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１２年５月２５日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更财务负责人的议案》。

经审议，同意公司财务负责人由孙伟华先生变更为田延平先生。《深圳广田装饰集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的议案》。

经审议，同意公司使用超募资金１１，５６５万元补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司对该议案进行了核查并出具了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一二年五月二十九日

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－０１９

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月２８日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司变更财务负责人的议案》。

因工作调整需要，自２０１２年５月２８日起，孙伟华先生不再担任公司财务负责人职务，公司董事会感谢孙伟华先生对公司所做的贡献，孙伟华先生卸任财务负责人职务后，仍在公司担任投资总监职务；经公司总经理提名，公司董事会聘任田延平先生担任公司财务负责人职务，任期至本届董事会届满。

田延平先生简历附后。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一二年五月二十九日

附：简历

田延平，男，１９７３年６月出生，财务管理博士，高级会计师，非执业注册会计师，具备深圳证券交易所董事会秘书资格。现任深圳广田装饰集团股份有限公司总经理助理。曾任华为技术有限公司会计副经理、海通证券有限公司投资银行部项目经理、深圳市云海通讯股份有限公司财务部总经理、深圳高速工程顾问有限公司财务经理、深圳广田投资控股有限公司财务总监等职。田延平先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他高管之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－０２０

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向

全资子公司深圳广田高科新材料

有限公司现金增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１１７２号文核准，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１０年９月１５日向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）４，０００万股，发行价格为每股人民币５１．９８元。募集资金总额为人民币２０７，９２０万元，扣除发行费用８，３３２．０８万元后，实际募集资金净额为人民币１９９，５８７．９２万元，较原募集计划４２，８９９．１０万元超募１５６，６８８．８２万元。以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司于２０１０年９月２０日出具的中审国际验字（２０１０）０１０２００１０号《验资报告》确认。

２０１０年１０月１８日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第七次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司使用超募资金８，５００万元归还银行贷款；２０１０年１２月１３日，公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第九次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金１５，０００万元补充流动资金；２０１１年４月２５日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房的议案》，同意公司使用人民币６０，１３６，０５０元超募资金补充营销网络优化建设项目资金缺口购置广州分公司办公用房；２０１１年６月８日，公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币３０，０００万元用于永久性补充公司流动资金；２０１２年４月２４日，公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金收购成都市华南建筑装饰有限公司６０％股权的议案》，同意公司使用超募资金４，８９６万元收购四川大海川投资有限公司持有的成都市华南建筑装饰有限公司６０％股权。

使用后超募资金为人民币９２，２７９．２２万元，已经全部存放于募集资金专户管理。

一、使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资概况

根据公司《招股说明书》，公司募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目预计总投资２８，２２８万元，由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司（以下简称“广田高科”）具体实施。截止２０１２年３月３１日，绿色装饰产业基地园建设项目已经投入资金８，７３２．６３万元，主要为厂房建筑工程投入。

２０１２年５月，公司对绿色装饰产业基地园建设项目进行了估算，预计项目总投资额将达到３９，７９３万元，为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用超募资金１１，５６５万元补充募投项目——绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资。

１、募投项目增资的原因

（１）通胀导致建设成本增加

本项目原可研报告编制时间为２００９年，近三年来，由于通货膨胀的影响，造成该项目建设的部分材料成本、人力成本等都大幅提高。

（２）定位提升导致投资增加

为了实现企业的持续发展，提升公司整体竞争力。本项目的发展定位拟由原来单纯加工基地提升为公司销售与运营管理信息中心、深化设计及研发中心、生产及精细加工基地、安装及技术服务支持基地、人才及技术培训基地及全面展示及示范基地。

整体定位的提升将使公司在智能管理平台、国家级实验室、厂房设施、生产设备、消防设施、培训中心、各类样板间展示区等方面都相应投资增加。

同时，产品定位升级后，本项目预计产值将从５９，２８０万元提高到７０，４００万元，需要相应补充一定的流动资金和项目建设预备费用。

２、增资的主要内容

本次拟使用超募资金１１，５６５万元补充绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口，增资前后的投资情况如下：

单位：万元

３、增资后预计产值变化情况

本次增资后，本项目预计产值由５９，２８０万元提高到７０，４００万元。

４、增资后主要财务指标

本次增资后，预计本项目财务内部市盈率为１９．２２％，投资利润率为１３．９％，财务净现值为２８，００９万元，投资回收期（不含建设期）为４．８３年。

注：上述经济效益预测并不代表公司对未来盈利的保证，能否实现受到宏观经济和市场状况的变化等多种因素的影响，存在着一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

５、增资的风险及对公司的影响

（１）增资的风险

本次增资存在的风险与公司《招股说明书》披露的募集资金风险一致。

（２）对公司的影响

本次增资主要是因为建设成本的增加以及项目定位的提升，没有改变募集资金的使用方向，不会对公司实施该项目造成实质性的影响。但有利于保证产业基地园的先进性、提升企业综合实力、促进公司业务拓展。

（３）本次增资不会影响本项目的建设期及投产期等。

６、增资方式

依据公司《招股说明书》计划，本项目由公司全资子公司深圳广田高科新材料有限公司负责具体实施，本次补充绿色装饰产业基地园建设项目资金１１，５６５．００万元将现金增资深圳广田高科新材料有限公司。

二、公司董事会决议情况

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的议案》，同意公司使用超募资金１１，５６５万元补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资。

三、公司独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司拟使用超募资金１１，５６５万元补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定，有利于募投项目的顺利实施，有利于提升公司综合实力、促进公司业务拓展，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。同意公司使用超募资金１１，５６５万元补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资。

四、公司监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的议案》。监事会认为：公司拟使用超募资金１１，５６５万元补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定，符合全体股东的利益。同意公司使用超募资金１１，５６５万元补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资。

五、保荐机构意见

公司保荐机构财富里昂证券有限责任公司出具了《财富里昂证券有限责任公司关于深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的核查意见》，认为：广田股份关于使用超募资金补充募投项目的事项，已经广田股份董事会审议通过，公司独立董事、监事会均已发表了同意意见，履行了必要的法律程序，本次追加投资仅是因为通胀导致建设成本增加及公司定位提升的需要，没有改变募集资金的使用方向，不会对本公司实施该项目造成实质性的影响。募投项目所面临的风险与《招股说明书》中所提示的风险仍然相同。本保荐机构同意广田股份使用超募资金补充募投项目的事项。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十九日

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１２－０２１

深圳广田装饰集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１２年５月２８日上午１０点３０分在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于２０１２年５月２５日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司使用超募资金补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资的议案》。

经审议，监事会认为：公司拟使用超募资金１１，５６５万元补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定，符合全体股东的利益。同意公司使用超募资金１１，５６５万元补充募投项目—绿色装饰产业基地园建设项目资金缺口并向全资子公司深圳广田高科新材料有限公司现金增资。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一二年五月二十九日