证券时报多媒体数字报

  证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-018

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第二届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年5月28日上午9:00，以通讯表决方式召开第二届董事会第十二次临时会议。会议通知及议案等文件已于2012年5月24日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》

  为充分发挥公司在节能环保等方面的资源优势，提高募集资金使用效率，公司决定使用超募资金2000万元投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）。

  《江西恒大高新技术股份有限公司关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司保荐机构对公司使用部分超募资金设立全资子公司发表了无异议的保荐意见；独立董事亦对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于使用部分超募资金建设生产区配套倒班楼之议案》

  公司于2011年9月15日召开的第二届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金建设生产区配套倒班楼之议案》（详见公司于2011年9月16日刊登于巨潮资讯网《恒大高新：第二届董事会第六次临时会议决议公告》），计划用自有资金在南昌高新技术产业开发区本公司生产基地园区内建设一栋生产区配套倒班楼，建筑面积为14000㎡,总投资约为3500万元，该项目目前正在实施之中。

  现因公司自有资金比较紧张，董事会同意将建设生产区配套倒班楼该项目投资来源调整为使用超募资金投入2200万元，使用自有资金投入1300万元，项目总投资3500万元不变。

  公司保荐机构和独立董事均就《关于使用部分超募资金建设生产区配套倒班楼之议案》发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

  三、审议通过了《关于为公司控股子公司提供银行贷款担保之议案》

  董事会同意为公司控股子公司江西恒大表面工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请1000万元银行贷款授信提供担保。担保期限以与银行签订的担保协议为准。

  《江西恒大高新技术股份有限公司关于为公司控股子公司提供银行贷款担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

  四、审议通过了《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构之议案》

  中磊会计师事务所作为公司2012年度的财务报表审计机构（具体内容详见公司于2012年4月28日刊登于巨潮资讯网《恒大高新：2011年年度股东大会决议公告》），具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足内部控制审计工作的要求。同意聘请中磊会计师事务所为公司2012年内部控制审计机构。

  表决结果：9 票同意，0票反对，0票弃权

  备查文件

  1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》

  2、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》

  3、《国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司使用部分超募资金设立全资子公司及建设生产区配套倒班楼项目的核查意见》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年五月二十八日

  证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-019

  江西恒大高新技术股份有限公司

  第二届监事会第十次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2012年5月28日下午2:00召开第二届监事会第十次临时会议。会议通知及议案等文件已于2012年5月24日以书面或电子邮件方式送达各位监事，本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经通讯表决，会议审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》

  监事会认为：公司设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准），有利于提高公司超募资金使用效率，使用的超募资金符合全体股东的利益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。同意公司使用超募资金2000万元投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司。

  表决结果： 3 票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  二、审议通过了《关于使用部分超募资金建设生产区配套倒班楼之议案》

  同意将建设生产区配套倒班楼该项目投资来源调整为使用超募资金投入2200万元，使用自有资金投入1300万元，项目总投资3500万元不变。

  表决结果： 3 票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  三、审议通过了《关于为公司控股子公司提供银行贷款担保之议案》

  监事会同意为公司控股子公司江西恒大表面工程有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请1000万元银行贷款授信提供担保。担保期限以与银行签订的担保协议为准。

  表决结果： 3 票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  四、审议通过了《关于聘请2012年度公司内部控制审计机构之议案》

  表决结果： 3 票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  监 事 会

  二O一二年五月二十八日

  证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-020

  江西恒大高新技术股份有限公司

  关于使用部分超募资金设立

  全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、对外投资的基本情况

  为充分发挥公司在节能环保等方面的资源优势，提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金2000万元投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）。

  2、董事会审议情况

  公司于2012年5月28日召开第二届董事会第十二次临时会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司的对外投资事项无须提请股东大会审议通过。

  3、本次设立全资子公司，不构成关联交易。

  二、投资主体介绍

  投资主体为本公司，无其他投资主体。

  三、拟设立全资子公司的基本情况

  公司名称：江西恒大新能源科技有限公司（暂定名，以最终工商登记为准）

  投资主体：江西恒大高新技术股份有限公司

  法定代表人：朱星河

  注册资本：人民币2000万元，100%由公司出资。资金来源全部是公司超募资金，以货币资金形式投入。

  注册地址：江西省南昌市高新区金庐北路88号（以最终工商登记为准）

  经营范围：能源技术开发、技术咨询；工业余热发电、废气净化回收等节能环保项目的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、工程设计、工程安装及工程总承包；可再生资源发电、发热的技术服务；投资及投资管理；机电设备、配件的销售。（具体以工商行政管理机关核准的经营范围为准）

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、设立全资子公司的目的

  子公司的设立，主要是为充分发挥公司在节能环保等方面的资源优势，提高募集资金使用效率。

  2、资金来源

  本次设立全资子公司的资金来源全部是公司超募资金，以货币形式投入。

  3、设立全资子公司对公司的影响

  拟设立的全资子公司将进一步发挥公司在节能环保等方面的资源优势，进一步改善公司的产品结构，培育公司新的利润增长点。

  4、项目风险

  公司设立全资子公司可能存在产品市场、经营管理等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》

  2、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》

  3、《国信证券股份有限公司关于江西恒大高新技术股份有限公司使用部分超募资金设立全资子公司及建设生产区配套倒班楼项目的核查意见》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年五月二十八日

  证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2012-021

  江西恒大高新技术股份有限公司

  关于为公司控股子公司

  提供银行贷款担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2012年5月28日，江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于为公司控股子公司提供银行贷款担保之议案》，同意公司为控股子公司江西恒大表面工程有限公司（以下简称"恒大表面"）向上海浦东发展银行股份有限公司南昌分行申请1000万元银行贷款授信提供担保。担保期限以与银行签订的担保协议为准。公司控股子公司具体借款金额将视该公司发展所需资金情况而定。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程的有关规定，该事项无需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：江西恒大表面工程有限公司

  2、注册地址：南昌高新区金庐北路88号

  3、法定代表人：朱星河

  4、注册资本：壹仟万元整

  5、经营范围：高温抗蚀耐磨涂料、特种陶瓷、耐磨衬里材料、浇注料、捣打料、高温胶泥、高温远红外涂抹料、金属热喷涂、节能材料、机电产品及配件开发、生产、技术服务；防磨工程、保温工程施工、技术服务。

  6、与本公司关系：恒大表面为本公司控股子公司，公司持有其87.50%的股权，公司全资子公司南昌恒大新材料发展有限公司持有其12.5%的股权。

  7、截止2011年12月31日，恒大表面经审计的资产总额11,040,923.06元，负债总额241,654.74元，净资产10,799,268.32元，营业收入4,495,605.13元，利润总额105,485.33元，净利润89,502.52 元，资产负债率2.19%。

  三、拟签订担保协议的主要内容

  1、担保金额：不超过人民币 1000万元；

  2、担保方式：连带责任保证；

  3、担保期限：担保期限以担保协议为准。

  尚未签署担保协议。

  四、董事会意见

  1、江西恒大表面工程有限公司为公司的控股子公司，具备偿还债务能力，本次申请1000万元银行授信额度主要用于恒大表面公司日常经营周转。董事会对该担保事项无异议。

  2、独立董事发表了独立意见，同意公司为控股子公司提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告日，本公司及本公司的控股子公司没有对外担保，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。包括本次担保在内，公司及控股子公司已审批的有效担保额度合计1000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.43%。

  六、备查文件

  1、《江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议》

  2、《江西恒大高新技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次临时会议相关议案的独立意见》

  特此公告。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年五月二十八日