证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海能达通信股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月17日召开了公司第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的议案》,同意公司使用部分超募资金通过目标公司股权收购的方式购买深圳市兰普源照明科技股份有限公司（以下简称"兰普源"）位于深圳市龙岗区宝龙工业园的48,053.16平米的物业（兰普源工业厂区1号办公楼和4号单身宿舍，以下简称"标的物业"），总收购价格不超过12,550万元。相关内容详见公司2012年4月19日在指定信息披露媒体上的刊登的《关于使用部分超募资金购买办公楼及宿舍的公告》。公司于2012年5月7日召开了2012年第二次临时股东大会，会议最终审议通过了该议案。

  2012年4月20日，兰普源出资人民币20万元设立深圳市海天朗科技有限公司（以下简称"海天朗"），兰普源持有100%的股权。2012年4月25日，公司与兰普源签署了关于公司购买标的物业的《物业转让协议》，约定通过目标公司股权收购的方式购买标的物业。2012年4月26日，兰普源将标的物业评估作价10,551.8万元注入海天朗（其中280万元计入注册资本，剩余10,271.8万元计入资本公积），同时向海天朗注入现金100万元，标的物业及现金注入后海天朗的注册资本变更为人民币400万元，兰普源持有100%的股权。2012年5月9日，公司与兰普源签署了《股权转让协议书》，公司以10,670万元的价格收购兰普源持有的海天朗的100%股权。2012年5月24日，海天朗领取了股权变更后的营业执照，自此，海天朗成为公司的全资子公司。海天朗的基本情况如下：

  名称：深圳市海天朗科技有限公司

  注册号：440307106172493

  住所：深圳市龙岗区龙岗街道宝龙工业城兰普源工业厂区1号厂房

  法定代表人姓名：曾华

  注册资本：400万元人民币

  实收资本：400万元人民币

  公司类型：有限责任公司

  经营期限：自2012年4月20日至2032年4月20日。

  经营范围：计算机软硬件、通讯产品的技术开发与购销;国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）;货物及技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁、物业管理。

  特此公告。

  海能达通信股份有限公司

  董事会

  2012年5月28日