证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  二、会议召开和出席情况

  1、东华工程科技股份有限公司（以下简称"本公司"）2012年度第一次临时股东大会于2012年5月26日在本公司A楼302会议室现场召开。会议由本公司董事会召集，丁叮董事长主持。本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和本公司《章程》的规定。

  2、本次股东大会采取现场投票表决方式，出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表本公司股份321420830股，占本公司有表决权股份总数的72.06%。

  3、本公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席会议。

  三、会议议案的审议和表决情况

  1、本次股东大会以现场记名投票方式进行表决。

  2、本次股东大会审议通过了《关于投资参股贵州水城矿业（集团）有限责任公司的议案》。

  同意321420830股，占出席会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。

  四、见证律师的法律意见

  安徽承义律师事务所鲍金桥、束晓俊律师担任了本次股东大会的见证律师并出具《法律意见书》（承义证字[2012]第65号），认为东华工程科技股份有限公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经本公司与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、安徽承义律师事务所关于东华工程科技股份有限公司召开2012年度第一次临时股东大会的法律意见书（承义证字[2012]第65号）。

  特此公告。

  东华工程科技股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月二十八日