证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０３４

新界泵业集团股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１２年５月２８日在公司二楼会议室召开，现将本次会议相关情况公告如下：

一、会议召开情况

１、发出会议通知的时间和方式

１）会议通知发出时间：２０１２年５月２２日；

２）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

２、召开会议的时间、地点和方式

１）会议时间：２０１２年５月２８日１４：００；

２）会议地点：公司二楼会议室；

３）会议方式：现场结合通讯表决方式。

３、会议出席情况

会议应出席董事９人，实际出席董事９人，其中董事郝云宏以及独立董事张咸胜、朱亚元、许宏印以通讯表决方式参加会议。

４、会议的主持人和列席人员

１）会议主持人：公司董事长许敏田先生；

２）会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员。

５、会议召开的合法性

本次会议的召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

１、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司五年发展规划纲要（２０１２－２０１６）的议案》。

《新界泵业集团股份有限公司五年发展规划纲要（２０１２－２０１６）》于２０１２年５月２９日刊登在巨潮资讯网上。本纲要中的经济指标或事项并不代表公司对未来年度的承诺或预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场状况变化及经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。

２、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》。该议案尚须提交公司２０１２年第二次临时股东大会审议。

同意公司将尚未规划用途的剩余超募资金１３，０５５．１９万元永久性补充流动资金，详见公司于２０１２年５月２９日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：２０１２－０３６）。

公司独立董事、保荐机构对此均发表了明确同意的独立意见／核查意见，详见公司于２０１２年５月２９日在巨潮资讯网上刊登的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》、《平安证券有限责任公司关于新界泵业集团股份有限公司使用超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见》。

３、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于对外提供财务资助管理制度的议案》。

《对外提供财务资助管理制度》于２０１２年５月２９日刊登在巨潮资讯网上。

４、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

同意公司为控股子公司江西新界提供财务资助不超过人民币２，０００万元、为控股子公司老百姓泵业提供财务资助不超过人民币１，０００万元，使用期限均为１年，自２０１２年５月２８日起至２０１３年５月２７日止，公司按银行同期贷款利率向上述接受财务资助的控股子公司收取资金占用费。详见公司于２０１２年５月２９日在指定信息披露媒体刊登的《新界泵业集团股份有限公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：２０１２－０３７）。

５、以９票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于提议召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》。

经第二届董事会第三次会议决定，于２０１２年６月１３日１５：００在公司二楼会议室召开公司２０１２年第二次临时股东大会。详见公司于２０１２年５月２９日在指定信息披露媒体上刊登的《关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１２－０３８）。

注：公司指定信息披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网。

三、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议；

２、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

３、平安证券有限责任公司关于新界泵业集团股份有限公司使用超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见；

４、平安证券有限责任公司关于新界泵业集团股份有限公司对控股子公司提供财务资助的核查意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十八日

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０３５

新界泵业集团股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新界泵业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于２０１２年５月２８日在公司二楼会议室召开，现将本次会议相关情况公告如下：

一、会议召开情况

１、发出会议通知的时间和方式

１）会议通知发出时间：２０１２年５月２２日；

２）会议通知发出方式：书面及通讯方式。

２、召开会议的时间、地点和方式

１）会议时间：２０１２年５月２８日１５：３０；

２）会议地点：公司二楼会议室；

３）会议方式：现场会议。

３、会议出席情况

会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

４、会议的主持人和列席人员

１）会议主持人：监事会主席张宏先生；

２）会议列席人员：董事会秘书和证券事务代表。

５、会议召开的合法性

本次会议的召开程序、议事内容等事项均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

１、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》。

监事会认为本次使用超募资金永久性补充流动资金，可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，有效提升公司经营业绩，符合全体股东的利益。本次补充流动资金不与募集资金投资计划相悖，不存在变相变更募集资金用途、侵害股东利益的情形。

２、以３票同意、０票反对、０票弃权，通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。

接受财务资助的控股子公司具有债务清偿能力，公司为其提供财务资助的风险处于可控范围，该资助方案不仅能够为接受财务资助的控股子公司提供其日常正常经营所需资金，并有利于实施公司总体经营发展战略，不会损害公司及股东的利益。

三、备查文件

１、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第三次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司监事会

二〇一二年五月二十八日

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０３６

新界泵业集团股份有限公司

关于超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年５月２８日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“新界泵业”或“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将超募资金１３，０５５．１９万元永久性补充流动资金，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】１７９０号文核准，浙江新界泵业股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）２，０００万股，发行价格为３２．８８元／股，募集资金总额为６５，７６０万元，扣除发行费用４，５７２．６４万元后，募集资金净额为６１，１８７．３６万元。天健会计师事务所有限公司对上述资金到位情况实施验证，并出具了天健验【２０１０】４５２号《验资报告》。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金１８，１３４．７０万元，本次募集资金净额超过计划募集资金４３，０５２．６６万元。

二、募集资金使用情况

截止２０１２年４月３０日，公司募集资金投资情况如下：

１、募集资金项目

募集资金项目拟投资１８，１３４．７０万元，其中：年产１００万台农用水泵建设项目计划投资１５，８１３．９０万元，技术中心建设项目计划投资２，３２０．８０万元。

２、超募资金项目

超募资金为４３，０５２．６６万元，其中：投资江西新界水泵铸件加工技改项目５，０００万元，投资江苏新界水泵配件加工建设项目７，８００万元，收购新沪泵业项目３，４１６．７８万元，增资收购方鑫机电２，１３０．６９万元，归还银行贷款５，６５０万元，永久补充流动资金６，０００万元，尚未规划用途的超募资金１３，０５５．１９万元。

三、本次超募资金补充流动资金计划

公司尚未规划用途的超募资金为１３，０５５．１９万元，以定期存单的方式存放于募集资金专户中，存款利率不高，投资回报率较低。为提高超募资金使用效率，拟将尚未规划用途的超募资金１３，０５５．１９万元永久性补充流动资金，主要用于日常生产经营所需资金。此次超募资金永久性补充流动资金，提高了超募资金使用效率，降低了公司财务费用，一定程度上提升了公司经营效益，符合实现公司和股东利益最大化的目标。

四、董事会相关承诺

就此次使用超募资金永久性补充流动资金事项，公司董事会承诺如下：

１、不存在变相改变募集资金用途的情形；

２、不会影响募集资金投资计划的正常进行；

３、最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；

４、未来十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司本次使用超募资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定。

五、监事会意见

公司监事会认为：使用超募资金永久性补充流动资金，可提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，有效提升公司经营业绩，符合全体股东的利益。本次补充流动资金不与募集资金投资计划相悖，不存在变相变更募集资金用途、侵害股东利益的情形。

基于上述意见，我们同意公司本次超募资金永久性补充流动资金事项。

六、独立董事意见

独立董事张咸胜、朱亚元、许宏印就本次超募资金永久性补充流动资金事项发表意见如下：

公司将尚未规划用途的超募资金永久性补充流动资金，主要用于公司生产经营所需资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情况，也没有损害股东利益。此次超募资金永久性补充流动资金，不仅能够补充公司流动资金需求，而且将提高超募资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，实现公司和股东利益最大化。

基于以上原因，我们同意公司本次超募资金永久性补充流动资金事项。

七、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于新界泵业集团股份有限公司使用超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见》，认为：

新界泵业本次将超募资金１３，０５５．１９万元用于补充流动资金，主要用于公司生产经营所需资金，这将有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合公司发展需要和股东利益最大化的原则，且该事项已经新界泵业董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的规定，公司声明最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

公司募集资金的使用符合公司发展需要，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券同意新界泵业实施该事项。

八、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议；

２、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第三次会议决议；

３、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

４、平安证券有限责任公司关于新界泵业集团股份有限公司使用超募资金永久性补充公司流动资金的核查意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一二年五月二十八日

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０３７

新界泵业集团股份有限公司

关于为控股子公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年５月２８日，新界泵业集团股份有限公司（以下简称“新界泵业”或“公司”）召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意为控股子公司江西新界机电有限公司（以下简称“江西新界”）和浙江老百姓泵业有限公司（以下简称“老百姓泵业”）提供财务资助。具体内容如下：

一、财务资助事项概述

１、具体接受财务资助对象和借款额度如下表：

２、资金主要用途和使用方式

公司对上述控股子公司提供的财务资助主要用于补充各公司生产经营所需的流动资金、归还银行贷款和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。公司对江西新界提供财务资助金额不超过２，０００万元，对老百姓泵业提供财务资助金额不超过１，０００万元。

３、资金占用费的收取

公司根据提供给各控股子公司财务资助的实际金额和借款期限，按银行同期贷款利率向接受财务资助的控股子公司收取资金占用费。

４、审批程序

本次财务资助事项已经公司２０１２年５月２８日召开的第二届董事会第三次会议审议通过。

５、财务资助有效期限

本次财务资助的有效期限自２０１２年５月２８日起至２０１３年５月２７日止。

６、担保事项

公司为控股子公司提供财务资助事项时，控股子公司就财务资助额度提供充分担保。

二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务

（一）接受财务资助对象的基本情况

１、江西新界基本情况：

成立时间：２００７年８月

法定代表人：施舒斌

注册资本：４，８００万元人民币

股权结构：公司实际出资４，５６０万元人民币，占注册资本的９５％；施舒斌实际出资２４０万元，占注册资本的５％。

住所：江西省泰和县工业园区创业区（泰垦路）

经营范围：泵、电机、空压机等机电产品及零部件制造、销售；零部件铸造、加工、销售；货物进出口、技术进出口。

２０１１年，江西新界实现营业收入３，２１５．４９万元，亏损８１．８４万元。截止２０１１年１２月３１日，江西新界资产总额为７，２０７万元，负债总额为２，５１１．６６万元，净资产为４，６９５．３４万元，资产负债率为３４．８５％。

２、老百姓泵业基本情况：

成立时间：２００２年７月

法定代表人：沈云荣

注册资本：３，６９３．３３万元人民币

股权结构：公司实际出资２，５８３．３３万元人民币，占注册资本的７０％；沈云荣实际出资５５４万元，占注册资本的１５％；毛玲君实际出资５５４万元，占注册资本的１５％。

住所：温岭市大溪镇金岙村

经营范围：电机、水泵、金属工具、风机、电焊机、空压机、真空设备、机床设备、低压电器、给排水成套设备制造、加工、销售；金属材料、建筑材料销售；货物进出口、技术进出口。

２０１１年，老百姓泵业实现营业收入１，７６９．１８万元，盈利１３１．０７万元。截止２０１１年１２月３１日，老百姓泵业资产总额为６，０５４．１３万元，负债总额１，４７３．３９万元，净资产为４，５８０．７３万元，资产负债率为２４．３４％。

（二）其他股东义务

上述控股子公司的其他少数股东均为自然人，与本公司均不存在关联关系，且没有按出资额同等比例提供财务资助，将就公司向控股子公司的财务资助额度按其持股比例提供担保。

三、董事会意见

接受财务资助的控股子公司具有债务清偿能力，公司为其提供财务资助的风险处于可控范围，该资助方案不仅能够为接受财务资助的控股子公司提供其日常正常经营所需资金，并有利于实施公司总体经营发展战略，不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司本次为财务资助事项。

四、独立董事意见

公司控股子公司江西新界与老百姓泵业正处于快速发展时期，其资产状况和经营情况正常，发展前景良好，债务清偿能力较强，公司在不影响自身正常经营的情况下，为其提供财务资助的风险处于可控范围，该方案不仅能够为接受财务资助的控股子公司提供其日常正常经营所需资金，并有利于实施公司总体经营发展战略。因此，本次财务资助计划安全性高，不会影响公司的持续经营，不会损害公司和股东的利益，独立董事同意公司为上述控股子公司提供财务资助。

五、保荐机构意见

新界泵业对控股子公司老百姓泵业、江西新界提供财务资助，符合新界泵业及老百姓泵业、江西新界经营发展的需要，该事项已经新界泵业董事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见。本次对控股子公司提供财务资助不会对新界泵业的生产经营造成不利影响，符合深交所《中小企业板信息披露业务备忘录第２７号－对外提供财务资助》等法律法规的规定。平安证券同意新界泵业对控股子公司老百姓泵业、江西新界分别提供不超过１，０００万元和不超过２，０００万元的借款。

六、公司累计对外提供财务资助金额

截至公司此次为控股子公司提供财务资助，公司未对外提供财务资助，不存在接受财务资助对象债务到期未及时还款的情形。

七、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议；

２、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

３、平安证券有限责任公司关于新界泵业集团股份有限公司对控股子公司提供财务资助的核查意见。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一二年五月二十八日

证券代码：００２５３２ 证券简称：新界泵业 公告编号：２０１２－０３８

新界泵业集团股份有限公司

关于召开２０１２年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１２年第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

２０１２年５月２８日，公司第二届董事会第三次会议审议《关于提议召开２０１２年第二次临时股东大会的议案》，全体董事一致同意通过。

３、会议召开的合法、合规性

公司２０１２年第二次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年６月１３日下午１５：００。

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１２日１５：００至２０１２年６月１３日１５：００期间的任意时间。

５、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

７、提示公告：公司将于２０１２年６月１１日就本次临时股东大会发布提示公告。

８、出席对象：

（１）截止２０１２年６月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

９、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司二楼会议室。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过后提交，具体内容见２０１２年５月２９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

２、本次股东大会审议议案

（１）审议《关于超募资金永久性补充流动资金的议案》。

本议案不采取累积投票制。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：２０１２年６月１１日上午８：００－１１：００，下午１３：００－１６：００。

２、登记方式：

（１）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件１）和本人身份证。

（２）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

（３）异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件２），传真至公司证券部。

（４）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

３、登记地点：浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司证券部。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票操作流程

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年６月１３日上午９：３０—１１：３０、下午１３：００—１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。投票证券代码：３６２５３２；投票简称为“新界投票”。

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入投票证券代码３６２５３２；

（３）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号，１．００元代表议案１。具体如下表：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（５）确认投票完成。

４、计票规则

（１）在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果出现重复投票，则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）不符合上述规定的投票申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票；

（５）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６—８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进入互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新界泵业集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年６月１２日１５：００至２０１２年６月１３日１５：００。

五、其他事项

１、会议咨询

联 系 人：汪严华

联系电话：０５７６－８１６７０９６８

传 真：０５７６－８６３３８７６９

２、参会费用情况

现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

１、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第三次会议决议。

特此公告

新界泵业集团股份有限公司董事会

二○一二年五月二十八日

附件１：

新界泵业集团股份有限公司

２０１２年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席新界泵业集团股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿行使表决权。

委托人签名（盖章）： 委托人持有股数：

委托人股东账号： 有 效 期 限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人签名： 身份证号码：

日 期：

附件２：

参会回执

截至２０１２年６月５日，本公司（本人）持有“新界泵业”（代码：００２５３２）股票 股，拟参加新界泵业集团股份有限公司于２０１２年６月１３日召开的２０１２年第二次临时股东大会。

股东姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日