证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议决议及公司《限制性股票激励计划（草案）》修订稿（以下简称“激励计划”）的有关规定，公司董事会已经完成首期限制性股票的授予工作，现将有关事项公告如下：

一、限制性股票授予情况

１、授予日：公司第三届董事会第七次会议确定２０１２年５月１１日为授予日。

２、授予数量及授予人数：根据公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过的激励计划及公司第三届董事会第七次会议决议，公司限制性股票原拟授予数量为９４６万股，其中首次授予８６６万股，预留部分８０万股，其中首次授予激励对象共１０７名。

公司董事会在授予首期限制性股票的过程中，孟海平、王宗强、梅胜渊、蔡长春４名激励对象因个人资金原因放弃认购公司授予其４人的全部限制性股票，共放弃认购１２万股；原拟授予苏长诗３万股限制性股票，其因工作变动（自公司离职），不再具备参与限制性股票激励计划的资格；曹昕、谢万斌、李晓峰、胡入幻４人由于个人资金原因认购部分限制性股票，比公司授予数量共少认购４．０５万股。

综上，经公司第三届董事会第八次会议确认，公司首期限制性股票原授予激励对象１０７人，现实际认购１０２人；原授予首期限制性股票数量８６６万股，现实际认购８４６．９５万股。

３、授予价格：每股６．７５元。

４、股票来源：公司向１０２名激励对象定向发行８４６．９５万股限制性股票，占公司目前总股本１７，７４５万股的４．７７％。涉及的标的股票种类为人民币Ａ股普通股。

５、激励计划的有效期、锁定期和解锁期：本计划的有效期为４８个月，自标的股票的首次授予日起计算。自首次授予之日起１２个月为禁售期，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让，符合《股权激励有关事项备忘录１号》第三条的规定。禁售期后３６个月为解锁期，在解锁期内，在满足本计划规定的解锁条件时，激励对象可分三次申请标的股票解锁，分别自首次授予日起１２个月后至２４个月内、２４个月后至３６个月内、３６个月后至４８个月内分别申请解锁所获授限制性股票总量的３０％、３０％、４０％。

６、激励对象名单及认购情况：

上述１０２名激励对象名单与２０１２年５月２３日披露于巨潮资讯网上的认购限制性股票的激励对象名单一致。

二、授予股份认购资金的验资情况

中瑞岳华会计师事务所有限公司于２０１２年５月２１日出具了中瑞岳华验字［２０１２］第０１３８号验资报告，对公司截至２０１２年５月１８日止新增注册资本及实收资本（股本）情况进行了审验，认为：公司原注册资本为人民币１７７，４５０，０００．００元，实收资本（股本）为１７７，４５０，０００．００元。根据２０１２年４月２５日公司２０１２年第三次临时股东大会决议通过的《关于〈２０１２年限制性股票激励计划（草案）修订稿〉的议案》、２０１２年５月１１日第三届董事会第七次会议决议通过《关于授予限制性股票的议案》、２０１２年５月２１日第三届董事会第八次会议决议通过《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》和修改后的章程规定，公司最终确定向１０２名限制性股票激励对象授予限制性股票８４６．９５万股（每股面值１元）。增加注册资本及实收资本（股本）８４６．９５万元，每股发行价格为６．７５元，变更后注册资本为人民币１８５，９１９，５００．００元，变更后的实收资本（股本）为人民币１８５，９１９，５００．００元。

经审验，截至２０１２年５月１８日止，公司已收到１０２名激励对象缴纳的出资款５７，１６９，１２５．００元，各股东均以货币出资。其中，计入实收资本（股本）８，４６９，５００．００元，计入资本公积（股本溢价）４８，６９９，６２５．００元。

同时公司本次增资前的注册资本人民币１７７，４５０，０００．００元，实收资本（股本）人民币１７７，４５０，０００．００元，已经中瑞岳华会计师事务所有限公司四川分所审验，并于２０１１年５月１２日出具中瑞岳华川验字［２０１１］第０１０号验资报告。截至２０１２年５月１８日止，变更后的注册资本为人民币１８５，９１９，５００．００元、累计实收资本（股本）人民币１８５，９１９，５００．００元。

三、授予股份的上市日期

本次限制性股票授予登记手续已于２０１２年５月２５日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，授予股份的上市日期为２０１２年５月３０日。

四、股本结构变动情况表

本次限制性股票授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

五、对公司每股收益的影响

本次限制性股票授予完成后，按新股本１８５，９１９，５００股摊薄计算２０１１年年度每股收益为０．２９元／股。

六、公司控股股东及实际控制人股权比例变动情况

由于本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由１７７，４５０，０００股增加至１８５，９１９，５００股，导致公司控股股东及实际控制人持股比例发生变动。

公司实际控制人补建先生在授予前持有公司股份６６，２４０，０００股，占公司总股本的３７．３３％，本次授予完成后，补建先生持有公司股份数量不变，占公司新总股本比例减至３５．６３％。

本次授予不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

七、募集资金的使用说明

本次募集资金全部用于补充流动资金。

特此公告。

成都三泰电子实业股份有限公司

二〇一二年五月二十八日