证券时报多媒体数字报

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-015

  安徽安凯汽车股份有限公司

  第五届董事会第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第四次临时会议于2012年5月21日以书面和电话方式发出通知，于2012年5月26日以现场形式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决10人，独立董事盛明泉先生因公出差，未能出席会议，委托独立董事方兆本先生代为行使表决权。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过《关于投资成立子公司的议案》

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2012-016的《关于投资成立子公司的公告》）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  二〇一二年五月二十八日

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2012-016

  安徽安凯汽车股份有限公司

  关于投资成立子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概况

  1、对外投资的基本情况

  公司拟与安徽投资控股股份有限公司（以下简称"安控公司"）、自然人吴乐先为代表的经营团队（以下简称"吴乐先"）三方共同在四川省达州市设立有限责任公司，投资建设清洁能源汽车及LNG天然气配套项目，建设内容为：

  （1）年产3000辆清洁能源汽车生产基地；

  （2）年产70万吨LNG清洁能源生产基地；

  （3）配套LNG储存及加气站若干座。

  新公司注册资本为人民币10,000万元。一期到位注册资本金5,000万元，先行注册公司并开展项目前期工作，余下5,000万元注册资本金根据项目需要按照国家相关规定分期到位。一期到位注册资本金比例如下：

  （1）安控公司投资2,550万元，占比51%；

  （2）安凯客车投资1,750万元，占比35%；

  （3）吴乐先投资700万元，占比14%。

  公司已于2012年5月26日召开第五届董事会第四次临时会议审议通过了《关于投资成立子公司的议案》。

  2、新公司注册登记等工作情况

  公司董事会授权经理层代表公司与其他投资方共同协商新注册公司的名称，待核准名称无需再报董事会研究，最终以工商登记部门核准的名称为准。

  公司设立事项，尚需经政府有关部门批准。

  3、投资行为生效所必需的审批程序

  本次对外投资设立子公司事项的批准权限在本公司董事会审批权限内，无需经股东大会审议批准。

  本项对外投资不涉及关联交易。

  二、交易对方情况介绍

  1、名称：安徽投资控股股份有限公司

  住所：合肥市望江东路46号

  法定代表人：杜长棣

  注册资本： 陆亿贰仟壹佰柒拾玖万肆仟捌佰柒拾壹圆整

  公司类型： 股份有限公司（非上市）

  经营范围： 一般经营项目：能源、地产、矿业及其他产业领域的股权投资、资本运营、资产管理、收购兼并、资产重组；商品贸易、物流、物业管理；投资管理咨询服务。

  与本公司的关系：无关联关系

  2、名称: 吴乐先

  性质：自然人

  与本公司的关系：无关联关系

  三、投资标的的主要情况

  拟设立的公司名称：待投资三方共同协商，最终以工商登记部门核准的名称为准

  注册资本：人民币10000万元

  注册地址：四川省达州市

  企业类型：有限责任公司

  主要经营：清洁能源汽车制造及LNG天然气生产(以工商部门核准的经营范围为准）

  四、对外投资合同的主要内容

  公司第五届董事会第四次临时董事会审议通过后，本公司将与安控公司和吴乐先签署相关协议。

  五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、投资目的：

  公司参与投资设立新公司依托达州地区丰富的天然气资源，目的在于扩大清洁能源汽车生产能力、增强公司盈利能力。

  2、存在的风险：

  （1）该项目的资金来源将通过公司自筹解决，预计会给公司带来一定的资金压力；

  （2）新项目投资及产业化不能一蹴而就，且存在投资失败的风险。短期内不会对公司效益产生影响。

  请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  3、对公司的影响

  拓展新业务，优化产业结构是公司中长期发展战略规划的主要内容。鉴于清洁能源产业是国家十二五规划扶持的产业，且具有良好的发展前景和经济效益。新公司的成立将有利于安凯客车在保持主营业务稳健发展的同时，涉足新领域，增强主营业务外的盈利能力。

  六、备查文件

  1、安凯客车五届四次临时董事会决议。

  特此公告。

  安徽安凯汽车股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月二十八日