证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据宏达高科控股股份有限公司2011年度股东大会决议，2011年度利润分配方案为：以公司2011年12月31日总股本151,338,800股为基数，向全体股东每10股派2元人民币现金（含税），合计派发现金红利3,026.776万元（含税）。按照公司于2012年5月22日披露的《2011年度权益分派实施公告》，以2012年5月25日为2011年度分红派息的股权登记日，2012年5月28日为除息日。

  公司2012年3月29日召开的第四届董事会第八次会议和2012年4月23日召开的2011年度股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行数量、发行底价将进行相应调整。现调整如下：

  1、发行底价

  根据公司2011年度股东大会决议，公司非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前二十个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于11.66元/股。2011年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票发行底价调整为不低于11.46元/股。

  2、发行数量

  根据公司2011年度股东大会决议，公司非公开发行A股股票数量不超过3,000万股（含3,000万股），单个投资者的认购上限为不超过2,000万股（含2,000万股）。2011年度利润分配方案实施完成后，公司本次非公开发行A股股票数量调整为不超过3,050万股（含3,050万股），单个投资者的认购上限为不超过2,000万股（含2,000万股）。

  除以上调整外, 公司非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  宏达高科控股股份有限公司

  董事会

  二零一二年五月二十八日