证券时报多媒体数字报

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2012-018

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司董事会决议公告

  提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、会议通知情况

  本公司董事会于2012年5月18日向全体董事发出了此次董事会相关议案。

  二、会议召开时间、地点、方式

  本次董事会会议于2012年5月18日至5月25日以书面表决形式召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

  三、董事会出席会议情况

  应出席会议董事9人，实到9人。

  四、会议决议

  与会董事以书面表决形式通过以下决议：

  1、董事会同意鲍乐明先生因工作变动辞去公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书职务，并根据公司总裁陈远清的提名，聘吕学庆先生任公司财务总监及执行委员会委员、董事会审计委员会秘书。

  此项人事变动自2012年6月1日起生效。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  吕学庆先生简历

  吕学庆先生，1964年出生，拥有中国台湾中原大学商学学士学位和中国台湾国立中央大学工商管理硕士学位。吕学庆先生曾任福特六和汽车公司高级财务分析员，财务经理，福湾企业公司财务协理，福特六和汽车公司主计长，长安福特马自达汽车公司财务副总监，本公司主计长。

  2、董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年至2015年度的A股和B股审计师，年审计费用不超过180万元人民币，并报股东大会批准。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  3、董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度的内控审计师，年审计费用不超过80万元人民币，并报股东大会批准。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  4、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》。

  同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

  五、独立董事意见

  公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就委聘高级管理人员发表独立意见如下：

  1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；

  2、经审阅吕学庆的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；对吕学庆先生的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。

  特此公告。

  江铃汽车股份有限公司董事会

  2012年5月29日

  证券代码：000550 证券简称：江铃汽车 公告编号：2012-019

  200550 江铃B

  江铃汽车股份有限公司

  关于召开2011年度股东大会通知

  提示：本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：江铃汽车股份有限公司（"公司"）董事会

  2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  3、会议召开时间：2012年6月19日（星期二）上午9:00时

  4、会议召开方式：现场投票

  5、出席对象

  （1）截止2012年6月11日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东；截止2012年6月14日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东。如股东本人因故不能到会，可委托代理人出席会议。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  6、会议地点：中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

  二、会议审议事项

  1、公司2011年度董事会工作报告；

  2、公司2011年度监事会工作报告；

  3、公司2011年度财务报告；

  4、公司2011年度利润分配预案；

  以上议案详见2012年3月16日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

  5、独立董事薪酬调整议案；

  以上议案详见2012年3月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

  6、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年至2015年度的A股和B股审计师，年审计费用不超过180万元人民币；

  7、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度的内控审计师，年审计费用不超过80万元人民币。

  以上议案详见2012年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

  此外公司2011年度股东大会还将听取公司独立董事2011年度述职报告，该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、会议登记方法

  1、登记手续

  出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡；代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人证券账户卡；法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡，代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

  非江西省南昌市本埠的公司股东（包括B股股东）可以通讯方式预约登记。（出席会议的回执见附件2）

  2、登记时间：2012年6月12日至6月18日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时。

  3、登记地点：公司证券部

  四、其他事项

  1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

  2、联系地址：江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

  电话：86-791-85266178

  传真：86-791-85232839

  邮编：330001

  联系人：全实、付国红

  江铃汽车股份有限公司董事会

  2012年5月29日

  附件1：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席江铃汽车股份有限公司2011年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

  委托人签名：       委托人身份证号码：

  委托人持有股数：    委托人股东账号：

  股份类别（A股或B股）：

  受托人签名：       受托人身份证号码：

  委托日期：2012年  月  日

  附件2：

  出席股东大会回执

  致：江铃汽车股份有限公司

  截止2012年6月11日（B股截止2012年6月14日），我单位（个人）持有江铃汽车股份有限公司股票 股，拟参加公司2011年度股东大会。

  出席人签名：

  股东账号：

  股东签署：（盖章）

  注：授权委托书和回执剪报及复印均有效。