证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过利润分配、转增股本方案的股东大会届次和日期

１、浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已经２０１２年５月２４日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，股东大会决议公告详见２０１２年５月２５日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、本次利润分配及资本公积金转增股本距离股东大会通过利润分配方案时间未超过两个月。

二、利润分配、转增股本方案

公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本９３，３４０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３．００股。

分红前公司总股本为９３，３４０，０００股，分红后总股本增加至１２１，３４２，０００股。

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年６月４日；

除权除息日为：２０１２年６月５日。

四、权益分派对象

本次权益分派的对象为：截止２０１２年６月４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年６月５日直接记入股东证券账户；

２、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年６月５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

六、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年６月５日。

七、股份变动情况表

八、本次实施送（转）股后，按新股本１２１，３４２，０００股摊薄计算，２０１１年度每股净收益为０．３７元。

九、咨询办法

１、咨询机构：公司证券事务部

２、咨询地址：浙江省诸暨市店口镇中央路１８８号

３、咨询联系人：李建林、张薇

４、咨询电话：０５７５－８７１６５５１１

５、传真电话：０５７５－８７６５９７１９

十、备查文件

１、公司２０１１年度股东大会会议决议；

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

２０１２年５月２８日