证券时报多媒体数字报

  证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-020

  武汉塑料工业集团股份有限公司

  第七届第二十二次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2012年5月17日以电邮和传真方式向全体董事发出了关于召开第七届第二十二次董事会通知，会议于2012年5月28日在公司一楼会议室召开，应到董事10人，实到董事8人，董事刘茂华先生和独立董事钟朋荣先生均因工作原因不能出席本次会议，分别委托董事陈桂华先生和独立董事刘大洪先生代为行使表决权。公司监事和高管列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。以下议案均获全票通过。

  一、关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第七届董事会董事的议案。

  现将廖圣寿先生情况介绍如下：

  廖圣寿先生，1963年11月出生，大学本科，经济师，中共党员。曾任东风汽车有限公司零部件事业部综合管理部部长、东风模具冲压技术有限公司执行副总经理、东风鸿泰控股集团有限公司副总经理。

  廖圣寿先生与公司控股股东无关联关系，目前未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  此议案尚需提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

  二、关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司总经理的议案。

  三、关于聘请陈龙先生为武汉塑料工业集团股份有限公司财务总监的议案。

  现将陈龙先生情况介绍如下：

  陈龙先生，1963年8月生，亚洲（澳门）国际公开大学/工商管理硕士，高级经济师，曾先后在东风汽车公司、神龙汽车有限公司从事审计、税务、财务、投资管理等工作，曾任武汉塑料工业集团股份有限公司规划部部长，现任武汉塑料工业集团股份有限公司董事、副总经理、武汉亚普汽车塑料件有限公司总经理。

  陈龙先生与公司控股股东无关联关系，未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  四、关于召开公司2012年第一次临时股东大会的议案。

  根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事钟朋荣、游达明、刘大洪、周仁俊对变更公司董事、高管发表如下独立意见：

  公司原任董事、总经理、财务总监王承超先生离任程序合法，公司董事、总经理候选人廖圣寿先生，监事候选人杨波先生，财务总监候选人陈龙先生的任职资格、提名方式和聘任程序均合法有效。

  特此公告

  武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

  二0一二年五月二十九日

  证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-021

  武汉塑料工业集团股份有限公司

  第六届第十三次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2012年5月17日以电邮和传真方式向全体监事发出了关于召开第六届第十三次监事会的通知，会议于2012年5月28日在公司一楼会议室召开，应到监事4名，实到监事4名。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  本次会议中，到会监事全票审议通过了关于聘请杨波先生为公司第六届监事会监事的议案。

  现将杨波先生情况介绍如下：

  杨波先生，1971年5月出生，研究生，中共党员，曾先后任职于武汉市江岸区商委、武汉经济技术开发区财政局，现任武汉现代制造业创业服务中心总经理、武汉经开投资有限公司副总经理。

  杨波先生与公司控股股东有关联关系，目前未持有武汉塑料（000665）的股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  根据《公司法》、《公司章程》和《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定的要求，公司独立董事钟朋荣、游达明、刘大洪、周仁俊对变更监事发表如下独立意见：公司原任监事张文盛先生离任程序均合法，监事候选人杨波先生的任职资格、提名方式和聘任程序均合法有效。

  特此公告

  武汉塑料工业集团股份有限公司监事会

  二0一二年五月二十九日

  证券代码：000665 证券简称：武汉塑料 公告编号：2012-022

  武汉塑料工业集团股份有限公司

  关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉塑料工业集团股份有限公司董事会定于2012年6月13日（星期三）召开2012年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

  （一）召开会议基本情况

  1、召集人：武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

  2、会议时间：2012年6月13日（星期三）上午九点三十分

  3、会议地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼会议室

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）凡是2012年6月6日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事及部分高级管理人员；

  （3）见证律师。

  （二）会议审议事项

  1、关于聘请廖圣寿先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第七届董事会董事的议案。

  2、关于聘请杨波先生为武汉塑料工业集团股份有限公司第六届监事会监事的议案。

  （三）会议登记办法

  1、请符合上述条件股东或代理人于2012年6月7日至6月8日（9：30～16：30）持本人身份证、股权凭证或法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司公共关系及法务部办理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

  2、登记地点：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼公共关系及法务部。

  （四）其他事项

  1、会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  2、联系方式：

  公司地址：武汉市经济技术开发区沌阳大道156号武塑工业园1号楼（邮政编码：430056）

  联系人：王琳

  电话：027-59405215 传真：027-59405210

  特此公告

  武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

  二0一二年五月二十九日

  附件

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席武汉塑料工业集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人签名： 身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东代码：

  受托人签名： 身份证号码：

  委托日期： 年 月 日