证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改议案的情况；

●本次会议召开前无补充议案的情况。

一、会议召开和出席情况

根据日期为２０１２年４月１２日的会议通知，深圳高速公路股份有限公司（“本公司”）于２０１２年５月２８日（星期一）上午１０：００在深圳市福田区益田路江苏大厦裙楼２－４层本公司会议室以现场方式召开了２０１１年度股东年会（“本次会议”）。

本公司股份总数为２１８０７７０３２６股，有表决权股份的总数为２１８０７７０３２６股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共５名，代表股份总数１４５２４４１４１１股，占本公司有表决权股份总数的６６．６０％。详情如下：

本次会议由本公司董事会召集，由董事长杨海主持。所有议案均以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《公司章程》有关规定。本公司在任董事１２人，其中，董事杨海、吴亚德、李景奇、胡伟、谢日康、张杨、王海涛、区胜勤共８人出席了会议，董事赵俊荣、赵志锠、张立民、林钜昌因公务未能出席；公司在任监事３人，其中，监事何森、方杰共２人出席了会议，监事钟珊群因公务未能出席；公司董事会秘书及其他高级管理人员李健、周庆明、廖湘文、龚涛涛、吴羡出席了会议。另外，公司审计师、公司律师以及香港证券登记有限公司的代表出席了本次会议。

二、议案审议情况

会议以普通决议案方式审议通过了以下议案：

１、２０１１年度董事会报告。

２、２０１１年度监事会报告。

３、２０１１年度经审计财务报告。

４、２０１１年利润分配方案（包括宣派末期股息）：

２０１１年度，本公司根据中国有关法规及《公司章程》提取法定盈余公积金人民币８８４６２３０３．２６元。股东大会批准以２０１１年底总股本２１８０７７０３２６股为基数，派发２０１１年度现金股息每股人民币０．１６元（含税），共计人民币３４８９２３２５２．１６元，分配后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。

有关Ｈ股股息派发的具体安排，请参见本公司同日在香港联合交易所网站发布的《２０１１年度股东年会投票结果公告》。载有内资股分红派息股权登记日、发放日、实施办法等资料的分红派息实施公告将于近期发布，请投资者留意。

５、２０１２年度财务预算报告。

６、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司２０１２年度审计师，对年度财务报表和内部控制进行整合审计，并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责，以及授权本公司董事会厘定其酬金。

会议以特别决议案方式审议通过了以下议案：

７、关于向本公司董事会授予发行人民币债券类融资工具的一般授权的议案：

（１） 向本公司董事会授予一般授权（“一般授权”），自本决议作出之日起至２０１２ 年度股东年会召开日止期间，以一批或分批形式发行包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据、公司债券、私募债、境外人民币债券等在内的人民币债券类融资工具（“债券”），根据本次一般授权所发行债券的待偿还余额总计不超过人民币３０ 亿元，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券的限额；

（２） 一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件，决定和批准根据一般授权发行债券的具体条款和条件以及相关事宜、制作和签署所有必要的文件、以及作出所有必要的安排以落实有关债券的发行和上市（如有）。

８、关于修订本公司《公司章程》及其附件的议案，并授权公司任何一名执行董事或董事会秘书处理与修订《公司章程》及／或其附件相关的各项报批、披露、登记及备案等手续，以及根据本公司实际情况和上市地交易所和相关监管机构不时提出的修改要求，对修订稿进行其认为必须且适当的文字性修改（如有）：

８．１ 修订《公司章程》；

８．２ 修订《股东大会议事规则》；

８．３ 修订《董事会议事规则》；及

８．４ 修订《监事会议事规则》。

本次会议对上述议案的表决结果详见附件。议案１～６已获超过一半票数赞成，获正式通过为普通决议案。议案７以及议案８．１～８．４已获超过三分之二票数赞成，获正式通过为特别决议案。

会议无增加、否决或变更议案之情况。

有关上述议案的详情，可参阅本公司《２０１１年度股东年会会议资料》或本公司日期分别为２０１２年３月２８日和２０１２年４月１２日的公告以及日期为２０１２年４月１２日的通函。上述公告、通函和会议资料已在《上海证券报》、《证券时报》及／或上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和香港联合交易所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘｎｅｗｓ．ｈｋ）披露。

三、律师见证情况

本次股东大会由广东君言律师事务所刘萍律师出席会议现场见证，并出具法律意见书。其结论性的意见为：公司２０１１年度股东年会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、会议表决程序和表决结果等事项符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，合法有效。

四、备查文件：

１、本公司２０１１年度股东年会决议；

２、关于本公司２０１１年度股东年会的法律意见书。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

２０１２年５月２８日

附件：２０１１年度股东年会表决结果