证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１２－１１

大连大显控股股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

２０１２年５月２８日，大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会议，会议于同年５月２２日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了如下议案：

《关于公司参与发起设立大连创新投资中心的议案》

为充分发挥大连核心地位和龙头作用，运用新思路、新模式加快辽宁沿海经济带发展，我公司联合中国大连国际合作（集团）股份有限公司（股票简称“大连国际”，股票代码：０００８８１）、大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连国创投资管理有限公司、中融信控股（大连）有限公司、大连创新投资管理有限公司，在大连市共同发起设立大连创新投资中心。

大连创新投资中心为有限合伙企业，总出资额为人民币４０，４００万元，首期实际出资额为人民币８，０８０万元，投资方向主要包括为拟上市公司风险投资、ＩＰＯ企业的战略投资、上市公司定向增发投资等。我公司作为有限合伙人出资，先期投资２，０００万元人民币，根据投资中心的业务发展情况，拟在五年内增资至１０，０００万元人民币。

此次金融领域投资通过整合资金、技术、品牌等优势资源，支持目标企业借助资本市场做大做强，同时分享被投资企业经营收益和资本增值收益，此举不仅能够进一步提升公司整体实力和综合竞争能力，符合公司长远发展战略，而且能够共同促进大连资本市场发展壮大，突出区域优势。

大连大显股份控股有限公司董事会

二Ｏ一二年五月二十八日

证券代码：６００７４７ 股票简称：大连控股 编号：临２０１２－１２

大连大显控股股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：大连创新投资中心（以下简称“投资中心”）；

●投资金额和比例：公司拟出资１０，０００万元人民币，先期出资２，０００万元人民币，占投资中心注册资本２４．７５％；

特别风险提示：

●投资中心尚未获得工商核准，存在一定不确定性。

一、对外投资概述

１、我公司联合中国大连国际合作（集团）股份有限公司、大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连国创投资管理有限公司、中融信控股（大连）有限公司、大连创新投资管理有限公司，在大连市共同发起设立大连创新投资中心。总出资额拟为人民币４０，４００万元，首期实际出资额为人民币８，０８０万元。我公司先期投资２，０００万元人民币，占投资总额的２４．７５ ％，根据投资中心的业务发展情况，拟在五年内增资至１０，０００万元人民币。

２、本次投资事项已经公司第六届董事会第二十四次会议审议通过，不需提交股东大会。

３、本次投资不构成关联交易。

二、其他投资主体的基本情况

１、名称：大连大显控股股份有限公司

股票简称：大连控股

股票代码：６００７４７

住所：大连市甘井子区后革街４１１号

法定代表人：代威

注册资本：壹拾亿陆仟肆佰叁拾贰万捌仟叁佰玖拾玖元整

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：多种金属矿业投资、开发及技术咨询；项目投资及管理、投资咨询；受托资产管理；电子产品及元器件的开发、生产、销售；化工产品制造、销售；精密微型轴加工、机械制造、采料加工、精密测量、精密设备修理；移动电话、移动通信系统设备的生产销售；房地产开发及销售；物业管理；房屋租赁；仓储；国内一般贸易、货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

最近一年的主要财务数据及一季度数据：

单位：万元

２、名称：大连国际合作（集团）股份有限公司

股票简称：大连国际

股票代码：０００８８１

住所：大连市西岗区黄河路２１９号

法定代表人：朱明义

注册资本：壹亿零捌佰玖拾壹万捌仟肆佰元整

公司类型：股份有限公司（上市）

经营范围：对外承包工程、承担国家经援项目、国际劳务技术合作、房屋开发及出租；近海远海运输及海运技术服务；航货运代理；建筑设计；国内外投资、仓储、进出口业务、代理各国（地区）进出口业务；普通培训（以上范围限有许可证的下属企业经营）；因私出入境中介服务（许可范围内）；轿车经营；农副产品收购；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动；停车场经营；预包装食品、酒类、乳制品销售。

最近一年的主要财务数据及一季度数据：

单位：万元

３、名称：大连市国有资产投资经营集团有限公司

住所：大连市山河口区锦绣路４７号１－２层

法定代表人：王茂凯

注册资本：贰拾捌亿元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：国有资产经营及管理；项目投资；法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。

最近一年的主要财务数据及一季度数据：

单位：万元

４、名称：大连国创投资管理有限公司

住所：大连市沙河口锦绣路４７号１－２层

法定代表人：王茂凯

注册资本：壹仟万元整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围： 股权投资及管理；投资咨询（以上涉及行政许可的，须凭许可证经营）。

最近一年的主要财务数据及一季度数据：

单位：万元

５、名称：中融信控股（大连）有限公司

住所：大连市沙河口区会展路１２９号大连期货大厦３００２室

法定代表人：徐丫

注册资本：伍仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围：项目投资（不含专项审批）；计算机软硬件开发，计算机系统集成，经营广告业务，经济信息咨询；财务咨询；国内一般贸易（法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

最近一年的主要财务数据及一季度数据：

单位：万元

６、名称：大连创新投资管理有限公司

住所：大连市沙河口区永平街８２号

法定代表人：安彦雄

注册资本：叁仟万元整

公司类型：有限责任公司

经营范围： 受托管理股权投资基金企业，从事投资管理及相关资讯服务（未经工商核准）。

投资中心性质为有限合伙企业，我公司公司为有限合伙人，对合伙企业的责任以其认缴的出资额为限。

三、投资标的的基本情况

１、公司名称：大连创新投资中心

２、公司住所：大连市高新园区（拟定）

３、资金规模：总出资额４０，４００万元人民币，先期出资８，０８０万元人民币。

４、组织形式：有限合伙企业

５、经营范围：项目投资，产业投资，资本经营、资产经营等投融资相关的管理及咨询服务（以工商核定为准）。

６、投资标的的股权结构

７、投资中心成立后的组织机构、经营及管理：

（１）合伙人基本情况：有限合伙

普通合伙人：大连创新投资管理有限公司，负责执行合伙事务

有限合伙人：上市公司、上市公司控股股东、其他资深投资人

（２）企业管理框架：大连创新投资中心按照《中华人民共和国合伙企业法》的规定，遵循《合伙协议》的约定，由合伙企业的管理人及权利机构严格执行管理。

（３）议事机构：由投资人各自委派１名代表组成合伙人会议；合伙人会议委托管理人作为合伙人会议召集人；合伙人会议是由全体合伙人组成的议事机构。

（４）议事规则：合伙人会议议事规则遵循合伙协议规定，在涉及合伙协议补充修改的会议时，一般要求该会议应有全体合伙人１／２以上出席方为有效。一般经代表三分之二以上投资额的合伙人同意方可通过。

（５）决策机构：投资委员会。由７名委员组成，其中有限合伙人５名，管理人２名。

（６）决策程序：投资决策委员会按照一人一票的方式对合伙企业的事项作出决议，投资决策委员会作出决议应取得超过半数以上委员通过。

（７）顾问机构：由社会专家及相关政府部门的负责人组成。投资战略顾问委员会负责为项目的投资决策提出宏观层面、相关行业信息、政策支持等可行性建议。

（８）执行机构：由普通合伙人担任管理人，负责企业的日常管理工作、合伙企业的项目资金调配，组织项目论证，执行投资决策，跟踪项目管理，涉及产品方案并进行后续募集等工作。

（９）资金机构：由银行担任企业托管机构，负责对外资金的监管，并协助企业管理人合理调配资金。

（１０）监督机构：由企业聘请估值机构、会计师事务所、律师事务所对所投资项目进行估值、审计监督和法务监督。

（１１）合伙期限：１０年，自合伙企业的营业执照签发之日起计算。

（１２）利润分配：对于合伙企业取得的项目投资收益，普通合伙人将获得收益分成，比例为合伙企业投资收益总额的２０％；

合伙企业投资收益总额中除普通合伙人收益分成之外的部分，由所有合伙人根据实缴出资额按比例分享。

四、对外投资目的

此次金融领域投资通过整合资金、技术、品牌等优势资源，支持目标企业借助资本市场做大做强，同时分享被投资企业经营收益和资本增值收益，此举不仅能够进一步提升公司整体实力和综合竞争能力，符合公司长远发展战略，而且能够共同促进大连资本市场发展壮大，突出区域优势。

五、备查文件目录

１、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

２、大连创新投资中心有限合伙协议；

特此公告

大连大显股份控股有限公司董事会

二Ｏ一二年五月二十八日