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证券代码:002095 证券简称:生意宝 公告编号:2012-013 浙江网盛生意宝股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-29 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江网盛生意宝股份有限公司(以下简称"公司")2011年年度股东大会,于2012年4月26日以公告形式发出通知(公告编号2012-010),并于2012年5月28日上午8:15在公司12楼会议室现场召开。 一、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表6名,代表有表决权股份96,705,512股,占公司有表决权总股份16200万股的59.69%。 会议由公司董事会召集,董事长孙德良主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会,见证律师、列席了本次股东大会,符合《公司法》、《公司章程》有关规定。 二、议案的表决情况 会议以书面记名投票表决方式,逐项审议并通过了以下议案或事项: 1、《公司2011年度董事会工作报告》表决结果为:同意96,705,512股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%; 2、《公司2011年度监事会工作报告》表决结果为:同意96,705,512股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%; 3、《公司2011年度财务决算报告》表决结果为:同意96,705,512股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%; 4、《关于公司2011年度利润分配的预案》表决结果为:同意96,705,512股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%; 5、《公司董事会关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项说明》表决结果为:同意96,705,512股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%; 6、《公司2011年年度报告及摘要》表决结果为:同意96,705,512股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对0%股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%; 7、《关于续聘2012年度审计机构的议案》表决结果为:同意96,705,512股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%; 8、《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动资金的议案》表决结果为:同意96,705,512股,占出席本次股东大会的无关联方股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%; 9、《修改公司章程的议案》表决结果为:同意96,705,512股,占出席本次股东大会的无关联方股东及股东代理人所持表决权的100%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%; 三、公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。 四、律师出具的法律意见 锦天城律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。 浙江网盛生意宝股份有限公司 董事会 二零一二年五月二十八日 本版导读:
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