证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1835号文，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。本次公司债券采用分期发行方式，首期发行规模不超过15亿元，自核准之日起6个月内完成；其余各期债券发行自核准发行之日起24个月内完成。

  公司2011年公司债券（第一期）发行工作已于2012年4月27日结束。网上实际发行数量为人民币6,244.40万元，占本期债券发行总量的4.16%；网下实际发行数量为143,755.60万元，占本期债券发行总量的95.84%。

  经上海证券交易所（以下简称"上证所"）同意，公司2011年公司债券（第一期）将于2012年5月29日在上证所挂牌交易，债券简称：11复星债；债券代码：122136。

  经上证所批准，本期公司债券上市后可进行新质押式回购交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。

  《上海复星医药（集团）股份有限公司2011年公司债券（第一期）上市公告书》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次发行的债券募集说明书及相关资料也可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

  特此公告。

  上海复星医药（集团）股份有限公司董事会

  二零一二年五月二十八日