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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"）2011年度权益分派方案已获 2012 年 05 月 10 日召开的2011年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  本公司 2011 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 218,033,724 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.30 元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每 10 股派 0.27 元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。

  分红前本公司总股本为 218,033,724 股，分红后总股本增至 283,443,841股。

  二、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2012 年 06 月 05 日，除权除息日为：2012年 06 月 06 日。

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止 2012 年 06 月 05 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  1、本次所转增股于 2012 年 06 月 06 日直接记入股东证券账户。在转增股过程中产生的不足 1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转增股总数与本次转增股总数一致。

  2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012 年 06 月 06 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

  序号 股东账号 股东名称

  1 00*****382 李新宇

  2 01*****405 宋 鹰

  3 00*****696 周玉英

  4 00*****769 张忠革

  5 01*****066 刘玉卿

  五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为 2012 年 06 月 06 日。

  六、股份变动情况表

  本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后

  数量 比例 公积金转股 数量 比例

  一、有限售条件股份 78,216,059 35.87% 23,464,818 101,680,877 35.87%

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  其中：境内非国有法人持股

  境内自然人持股

  4、外资持股

  其中：境外法人持股

  境外自然人持股

  5、高管股份 78,216,059 35.87% 23,464,818 101,680,877 35.87%

  二、无限售条件股份 139,817,665 64.13% 41,945,299 181,762,964 64.13%

  1、人民币普通股 139,817,665 64.13% 41,945,299 181,762,964 64.13%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数 218,033,724 100.00% 65,410,117 283,443,841 100.00%

  七、本次实施转增股后，按新股本 283,443,841 股摊薄计算，2011年度，每股净收益为 0.23 元。

  八、咨询机构：

  咨询地址： 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路298号

  咨询联系人：龙 麒 李 雯

  咨询电话： 0731-88668270

  传真电话： 0731-88668270

  特此公告

  拓维信息系统股份有限公司董事会

  2012年05月29日