证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

１、本次解除限售的股份数量为９０，９００，０００股，占公司总股本的９．９８％；

２、本次限售股份上市流通日为２０１２年６月４日。

一、公司股本和股票发行情况

１、经中国证券监督管理委员会于２００９年９月８日出具的“证监许可［２００９］９２８号”文《关于核准福建圣农发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行人民币普通股４，１００万股。公司股票于２００９年１０月２１日在深交所中小企业板上市。

２、２０１１年２月，公司以截止２０１０年１２月３１日股份总数４１０，０００，０００股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股派发现金股利２．５０元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增股份１０股。本次资本公积金转增股本完成后，公司总股本由４１０，０００，０００股增加至８２０，０００，０００股。

３、经中国证券监督管理委员会于２０１１年４月２８日出具的“证监许可［２０１１］６３０号”文《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向金元证券股份有限公司、华宝信托有限责任公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）、天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）、雅戈尔集团股份有限公司、国机财务有限责任公司、中国华融资产管理公司、泉州恒安世代创业投资有限公司等９家特定投资者非公开发行Ａ股９０，９００，０００股。

本次非公开发行股份于２０１１年６月３日在深圳证券交易所上市，限售期为１２个月，可上市流通时间为２０１２年６月４日。本次非公开发行股份后，公司总股本由８２０，０００，０００股增至９１０，９００，０００股。

二、非公开发行股票股东履行股份限售承诺情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定，参与本次非公开发行股份认购的９家特定投资者承诺，其认购的本次非公开发行股份自自本次发行股份上市之日（２０１１年６月３日）起锁定１２个月。

截止本公告日，参与本次非公开发行股份认购的９名股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司亦不存在为其提供担保的情况。上述承诺均得到严格履行。

三、 本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售的股份数量为９０，９００，０００股，占公司总股本的９．９８％；

２、本次限售股份上市流通日为２０１２年６月４日；

３、本次申请解除股份限售的股东人数为９家；

４、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

注：本次解除限售的股份均不存在质押冻结的情况

四、股份变动情况表

四、 保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

１、圣农发展本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

２、圣农发展本次解禁限售股份持有人严格履行了股份限售承诺；

３、圣农发展对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

综上，本保荐机构同意圣农发展本次解除限售股份上市流通。

五、 备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、保荐机构的核查意见。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月三十一日