证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1．召开时间：2012年05月29日上午9：00

  2．召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场21楼公司会议室

  3．召开方式：现场投票

  4．召集人：公司董事会

  5．主持人：董事长庄文海先生

  6. 会议通知：公司董事会于2012年03月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》

  7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  参加股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份54,235,670股，占本公司有表决权总股份的17.15%。

  四、提案审议和表决情况

  会议审议并采用记名投票表决方式通过以下决议：

  （一）审议通过《2011年董事会工作报告》

  表决结果：同意54,235,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  （二）审议通过《2011年监事会工作报告》

  表决结果：同意54,235,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  （三）审议通过《2011年年度报告》及年度报告摘要

  表决结果：同意54,235,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  （四）审议通过《2011年财务决算报告》

  表决结果：同意54,235,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  （五）审议通过《2012年财务预算方案》

  表决结果：同意54,235,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  （六）审议通过《2011年利润分配预案》

  公司2011年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

  表决结果：同意54,235,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。

  （七）审议通过《2012年度为控股子公司提供担保额度的议案》

  表决结果：同意54,235,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  （八）审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》

  表决结果：同意89,600股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  本议案涉及关联交易，公司关联股东对该议案回避表决，"出席会议股东所持有效表决权"不包括关联股东所持表决权。

  （九）审议通过《关于聘任2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意54,235,670股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股

  上述议案的具体内容刊登于2012年03月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、律师出具的法律意见

  1．律师事务所名称：福建衡评律师事务所

  2．律师姓名：游东亮、詹俊忠

  3．结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、行政法规的规定，召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件

  1. 经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2. 律师出具的法律意见书。

  特此公告

  福建漳州发展股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月二十九日