证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：本次会议无修改提案或增加新提案以及否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  1、 召开日期和时间：2012年5月29日上午9：00

  2、 会议地点：河北省石家庄市桥西区裕华西路40号公司会议室

  3、 召开方式：现场投票表决

  4、 召集人：公司董事会

  5、 主持人：董事长王义芳

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表股份6,939,879,351股，占公司有表决权股份总数的65.36%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

  三、提案审议情况

  本次股东大会的议案采用现场投票的方式进行表决。具体表决情况如下：

  1、 审议通过了《2011年度董事会报告》，表决结果为：同意票6,939,879,351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  2、 审议通过了《2011年度监事会报告》，表决结果为：同意票6,939,879,351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  3、 审议通过了《2011年度财务决算报告》，表决结果为：同意票6,939,879,351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  4、 审议通过了《2011年度利润分配方案》。2011年度利润分配方案为：公司向全体股东每10股派现金股利0.30元（含税），剩余未分配利润结转下年度。考虑到公司存在可转换债券转股的情况，实际分红总金额以实施分配时股权登记日的总股本为准。本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果为：同意票6,939,879,351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  具体分红实施方案公司将另行公告。

  5、 审议通过了《2012年固定资产投资计划》，表决结果为：同意票6,939,879,351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  6、 审议通过了《关于2012年日常关联交易预测的议案》，表决结果为：同意票97,099,924股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。关联股东邯郸钢铁集团有限责任公司、唐山钢铁集团有限责任公司、承德钢铁集团有限公司和承德昌达经营开发有限公司回避了表决，回避表决股数为6,842,779,427股。

  7、 审议通过了《关于聘任公司2012年度审计机构的议案》。公司聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构，聘期为一年。表决结果为：同意票6,939,879,351股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

  公司独立董事在本次大会上就2011年独立董事职责的履行情况作了报告。

  四、律师出具的法律意见

  公司聘请的北京金诚同达律师事务所董寒冰、贺维律师对于本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2011年度股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2012年5月30日